發表時間： 2006-03-18 22:31:00作者：
臺灣嘉義地檢署於3月9日偵破臺灣史上最大宗的跨國洗錢案, 逮捕主嫌許志棟（三十九年次）、盧伯賢（四十八年次）等十名嫌犯與十二名賭客，起出現金新台幣四億元、臺銀本票一百七十三億元及海外銀行存款十七億元。。檢察官調查發現，嫌犯透過「華源昌有限公司」，以合法掩護非法方式，利用三角貿易，將錢匯往香港、新加坡、開曼群島等國外銀行進行洗錢，每年用這種方法洗錢金額超過一千億元。
根據熟悉華源昌集團的人士透露，華源昌集團不僅洗黑錢，更是許多台商最大的地下銀行。台商在中國要將錢匯回臺灣，依規定需經過香港或其他國家匯回，台商在臺灣無法直接將錢匯到中國，也是經由其他國家才能將錢匯到中國，但是過去臺灣、中國間，經由其他國家的匯款通常需要數日才能完成手續，還要擔心被政府查獲受罰，因此「華源昌」集團就成為台商「錢進中國、錢回臺灣」的地下銀行。
臺灣調查局洗錢防制中心指出，會存在這種現象，系因台商不敢讓投資大陸的行為曝光，才尋求地下通匯業者，助長了地下通匯猖獗，也提供了犯罪集團一條便捷的洗錢通路。
調查局洗錢防制中心指出，地下通匯等於是民間仿效銀行業務的一種變相的墊、放款業務，對象以台商為大宗，業者賺取的是利息及手續費和匯差，不涉及違法的洗錢行為。但若是犯罪的非法所得，利用地下通匯公司的帳戶把黑錢漂白，才算是違反洗錢防製法。警檢指出，此一跨海洗錢集團抽佣比例仍待調查，但兩嫌短短几年內，即能在臺中市一口氣買下二戶總值超過四千萬元的豪宅，可知其暴利驚人。
據自由時報報導，「華源昌」犯罪集團掌控臺灣、中國地下匯兌約50%的市場，這條地下管道被切斷後，許多在海外沒有設公司的台商已無法將錢匯回臺灣，這個經濟問題恐怕會令許多台商相當頭疼，恐怕會比六合彩組頭暫停收牌的問題還大，至於影響多大，尚難評估。
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