上半年12家金融機構反洗錢違規

中國人民銀行反洗錢局局長唐旭表示，2008年上半年，人民銀行共對一千餘家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對十二家違反反洗錢規定的金融機構進行了處罰。

中國政府對這些違規企業罰款總額達到二百二十餘萬元人民幣。唐旭同時表示，通過反洗錢現場檢查，人民銀行發現並協助公安部門破獲了一批違法犯罪案件。

2007年9月至今，中國各地人民銀行、外匯管理部門協助公安機關破獲地下錢莊案件四十二宗，涉案金額折合人民幣約八百四十四億元。

唐旭表示，目前，中國部分地區的地下錢莊已形成一定規模，並有繼續蔓延趨勢。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看，地下錢莊涉案金額和交易規模變得越來越大。

從2007年破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型看，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約佔總數的近三成五；其次為涉及毒品犯罪，約佔總數的一成。此外，近兩年通過投資進行洗錢的案例有所增加。

唐旭透露，2009年，中國還將進一步加大對證券、保險業的反洗錢檢查，以保證整個反洗錢體系有效運轉。