中共國務院總理李克強怒斥地下錢莊違法運營16年。（圖片來源：Getty Images）
【看中國2015年09月18日訊】（看中國記者文琮東綜合報導）中國大陸股市近期出現大幅震動，中共公安部副部長孟慶豐宣稱將徹查大陸「地下錢莊」。香港媒體披露，在中共國務院專項會議上，李克強怒斥大陸地下錢莊光天化日之下違法犯罪營運16年。而近年，大陸地下錢莊運營規模高達6萬億。
李克強怒斥地下錢莊違法犯罪營運
香港雜誌《動向》9月號報導稱，自今年1月25日以來，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議，中共央行、財政部、外匯管理局、銀監委、國資委、證監委、公安部和四大商業銀行負責人出席會議。
李克強在會議上怒斥地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑，是金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。李克強指責，為何地下錢莊自1999年開始光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？
報導引述資料披露，今年7月24日至8月14日三週內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。
報導稱，大陸21省份（區）直轄市、香港、澳門地下錢莊十分活躍，在大陸120個城市約有3350多個運營點進行「地下」人民幣、外幣匯出境活動。地下錢莊活動與所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國營公司、中資企業、中外合資企業有隸屬關係網。
目前地下錢莊從業人員有12萬至15萬，其非法違法運營利潤達4%至15%不等。2000年至2004年，地下錢莊運營規模是4500億至8000億元；2007年至2012年達到3萬億元規模，2013年至2014年創記錄高達6萬億。資金流入流出之比是4:6。
中共公安部宣稱徹查地下錢莊
據大陸澎湃新聞8月29日消息，8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。此前因股災，中共公安部從7月9日開始調查大陸證券期貨領域的違法活動。孟慶豐稱，地下錢莊涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。
中共新華社等官媒8月24日報導，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。新華社稱，大陸地下錢莊主要有跨境匯兌、非法買賣外匯、支付結算等三種類型。大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意，地下錢莊在大陸境內外都有合夥人。
報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
9月6日，中國旅美經濟社會學者何清漣在美國之音博客發文稱：「多家媒體都介紹過轉移資金的幾種方法，其中最常見的是留學項目，中國逾一半的留學中介機構有著地下錢莊的第二身份，向外轉移資金是其日常業務。其二是通過企業的海外分支機構轉錢，中國企業在海外成立了數百萬家子公司，這些機構被用來轉移資金。其三是虛假的合資企業，不少企業通過虛構合資方將利潤留作海外投資。其四就是通過銀行虛構業務往來非法轉帳。」
曾慶紅家族被曝涉地下錢莊生意
5月29日，海外博訊披露曾慶紅家族深涉地下錢莊生意。報導稱，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。
自在北京期間結識了曾慶紅之子曾偉之後，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革不僅在澳洲為曾偉購買最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。隨後，戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程沒有失手過。
2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地
成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。
在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。
