被控移民投資欺詐 加州華裔夫婦認罪(圖)


投資移民
針對華人的投資移民廣告(圖片來源:epochtimes)

【看中國2019年11月11日訊】美國加州西科維納(West Covina)一對華裔夫婦,不久在當地法庭對他們的指控認罪。他們被控於2015至2016年期間,詐騙7名中國公民170萬美元,稱可以為他們辦理投資移民。夫婦二人認罪後均被判刑和罰款。

近來在加州西科維納當地高級法院,對現年34歲的西科維納居民卜年非(音譯:Nianfei Bu)及妻子鐘怡潔(音譯:Yjie Zhong)因非法移民欺詐案及貪污稅款罪一案進行了審理。丈夫卜年非對2項盜竊罪及1項謊報稅款重罪的指控,均表示認罪,被法庭判處3年監禁和168.5萬美元的罰款。而妻子鐘怡潔也對貸款欺詐罪和盜竊重罪的指控不作辯護,認罪後被判處5年緩刑及罰款8.6萬美元。

據當地檢察院庭審記載,卜年非夫婦於2015至2016年期間。曾經向7名中國公民承諾稱,以投資的方式能夠獲得美國永久居住權身份:綠卡。具體的投資項目就是向卜年非名下的5間餐館的任何一家投資一定的款項,就能幫他們辦理"合法合規"的移民申請文件。

7名受欺詐的中國籍人士因一心想移民美國,獲得綠卡而被夫婦二人誆騙,涉案金額超過170萬美元(約合人民幣1200萬元)。被騙者們通過夫婦二人開設的一家移民及律師諮詢服務公司聯繫上他們,這些被騙者都認為夫婦二人是合法執業的專業移民人士,在諮詢過夫婦二人的「相關移民程序」後,就把錢交給他們進行投資。據警方調查發現,夫婦二人既沒有律師資格,也沒有註冊移民諮詢師的執照,按照美國法律,他們是不能為他人提供移民諮詢及相關的任何服務。

據稱,夫婦開設的這家非法移民諮詢公司,目前還拖欠著員工1.1萬美元的工資。法院表示,這家非法移民公司的員工們稱,他們並不知道公司是違法開設的。經過調查後,警方認為他們並不知情也未涉足詐騙案,所以沒有指控公司員工。

這件移民欺詐案中,還有一名37歲的羅蘭崗(Rowland Heights)居民張厚榮(Hourong Zhang音譯)參與詐騙行為,她將單獨被審判,預計將於12月18日接受初審聽證會。張厚榮被指控多達8項重罪,涉案金額950萬美元(約合人民幣6667萬元),張厚榮涉案的金額遠遠多過卜年非夫婦,並且每項指控均涉及納稅單虛假申報和欠繳。

加州近年來屢屢發生針對華人的投資移民欺詐案,有些涉案人士還是持有美國高學歷的專業人士,他們利用中國人想移民美國的心態,騙取了大筆金錢。

今年上半年,在洛杉磯華人圈的一名知名華裔女律師陳丹虹,就被美國FBI調查局懸賞500萬美元進行通緝,因她涉嫌投資移民詐騙案,涉案金額超過上千萬美元。

據網上通緝資料看,這位華裔女律師相貌清秀,自1998年在紐約獲得律師執照後,一直活躍在加州華人移民領域。她被指常年利用投資移民項目EB-5私吞錢財,和丈夫葉建雲(音譯:Jianyun Ye)共同被控投資移民欺詐。據稱這名美女律師持證15年間,共撈得美金1,200萬,目前在逃。


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