这一骗局的影响范围之广已经展露无遗。Access International Advisors创始人之一德拉维耶伊谢(Thierry Magon de La Villehuchet)周二被发现死在曼哈顿的办公室中，而且明显是自杀。他管理的基金在马多夫欺诈案中损失高达15亿美元。
总部位于维也纳的梅迪西银行(Bank Medici)成为受影响规模最大的欧洲银行之一，据知情人士称，该行向马多夫的公司投资了大约21亿美元。过去10天里，梅迪西银行董事长松雅•柯恩(Sonja Kohn)和她的丈夫埃尔文(Erwin)一直在尽力稳定欧洲客户的情绪，其中包括与柯恩有着密切业务联系的意大利客户。柯恩与犹太社区关系紧密，认识马多夫很长时间了，她持有梅迪西银行75%的股份；另外25%股份由意大利银行UniCredit间接持有。
早期投资马多夫的美国规模较小的客户参与的时间则更早，有些要追溯到20世纪70年代初。他自己或通过松散的业务联系（如与他的公司、家人或朋友有业务往来的会计师）结识了其中很多客户。例如，现年82岁的罗伯特•盖蒂格尔(Robert Gettinger)最早于1973年投资马多夫，他们是通过一位朋友介绍认识的。两周前盖蒂格尔还说，他还以为自己的投资已经增至1,000多万美元，为儿子建立的信托基金价值升至300万美元。
外界对马多夫的交易活动产生怀疑的时间也早于揭发者所称的时间。1991年，一名咨询人员获聘审核某公司80年代末对马多夫的投资，并对其回报产生怀疑。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)了解，该咨询人员根据搜集到的客户报告等信息发现马多夫对客户宣称其基金1980-1990年间的年回报率为22.6%，是同期道琼斯指数平均涨幅的两倍。
据此进行的交易审核显示，马多夫频频进行股票期权交易，但根据相关文件和一位知情人士提供男畔ⅲ馕蛔裳嗽狈⑾指萁灰撞呗怨郝虻钠谌ㄊ砍３３灰姿恼褰灰琢俊Ｂ矶喾蛩频牡ト掌谌ń灰琢恳丫迨谐〕山涣浚庖馕蹲潘豢赡苤葱凶约旱耐蹲什呗浴Ｕ庵智榭鲈?006年的客户报告中也很明显，说明马多夫在至少17年中一直向客户宣扬一种不可能实施的投资策略。
考虑到该欺诈案持续时间之长、马多夫的弟弟、儿子和侄女参与公司经营的程度之深，调查人员正尽力确定其他可能了解这一骗局的人士。马多夫将投资管理业务与家庭成员所在的股票交易部门分开经营。他的两个儿子马克(Mark)和安德鲁(Andrew)的代表称，马多夫在儿子不知情的情况下实施了这一骗局。据知情人士称，自从马多夫被捕后，调查人员尚未联系到他的两个儿子。
对检察机关而言，家庭成员的参与让调查工作变得更为微妙，因为可能需要家庭成员作出不利于亲人的证词。在其他涉及家庭成员的公司欺诈案中，检察机关曾通过威胁某些家庭成员来要求其他人配合。但在本案中，连马多夫最亲近的家人都说是他一手操纵的。
