拥有8家公司老总 恶性骗贷2200万
《成都人温泉》 是 8 家公司的实际控制人,他一出手,就能从银行贷到上千万资金,他是怎样的“牛人”?
12 月 26 日,因涉嫌:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪,温泉在成都中院接受审判!这时,“牛人”的真面目才得以揭开。原来,为了骗取银行巨额贷款,他伪造了:大量贷款相关手续和凭证。
为了掩人耳目,他拿到银行贷款后,就在其关联公司不停地转款,以让人感觉他旗下的公司有大量现金交易。就这样,在短短 1 年多的时间内,温泉总共骗取银行数千万元现金!
伪造手续骗银行 套了2200万元
温泉是《四川天府网点连锁管理有限责任公司》的法定代表人,同时,又是成都××计算机系统集成有限公司等 8 家公司的实际控制人。
2006 年 3 月至 2007 年 6 月间,温泉伙同其妹妹,采取编造虚假经济合同,伪造四川天府网点连锁管理有限责任公司、和成都××计算机系统集成有限公司的审计报告,伪刻四川天府网点连锁管理有限责任公司股东的印章、伪造董事会决议和股东会决议、为成都××计算机系统集成有限公司,提供贷款担保等手段,骗得了某银行金牛支行的信任。
成功地以成都××计算机系统集成有限公司的名义,在该支行累计贷款 9000 万元。之后温泉将这笔贷款,用来支付其控制公司的费用,以个人名义购买房产及支付银行贷款本息等...。
截至案发,温泉在该银行的贷款:共有 1500 万元未归还!除了这笔巨额贷款以外,温泉还用同样的方式,于 2006 年 8 月、2007 年 6 月,在另一家银行,先后骗取贷款 400 万元、300 万元,至今都未归还!
担保公司来担责800万 贷款到手
温泉除了欺骗银行,还骗了一家“担保公司”。据公诉方介绍:温泉为取得在某信用社贷款 1000 万元,找到一家担保公司,为其提供担保,又伙同其妹妹采取欺骗银行的手段,取得了担保公司的信任,温泉成功地在信用社贷款 1000 万元。
温泉拿着这笔钱,支付其控制公司的费用、和在其他银行贷款本息等,至今还有 800 万元贷款未归还!目前被骗的担保公司,已代为温的控制公司,向信用社偿还了 800 万元贷款!
除了“贷款诈骗”,温泉还被指控违反《公司法》的规定,抽逃其一控制公司,在四川天府网点连锁管理有限责任公司的 600 万元的注册资本;将该 600 万元,分别转入其控制的另三家公司,且至今未归还。
被控涉嫌三宗罪 被告辩称开销大
因此,检方指控他的罪名有:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪。
公诉机关认为:温泉以非法占有为目的,采取欺诈手段骗取银行贷款。以非法占有为目的在签订、履行合同过程中,采取欺诈手段,骗取对方当事人为其贷款提供担保;并致使他人为其偿还银行贷款,数额均特别巨大,同时还抽逃出资!其行为已分别构成:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪。故请求以上述三罪,对温泉进行数罪并罚。
温泉在法庭上的态度十分平静,他说:公司开销相当大,光是银行利息一年就要交 500 万元,还有其他各项费用。当初为了让银行相信他的经济实力,他把到账的贷款,不停地在他旗下的几家关联公司转账。
也正因如此,在长达一年多的时间内,没人发现他开的其实是“皮包公司”。经过近三个小时的审理,法院将择日宣判。
新闻名词
《抽逃出资罪》:是指公司的股东,在公司登记注册后,抽走货币出资用于:借款、投资或贷款设立的其他公司;或将货币出资用于偿还股东债务,或将已办产权转移手续后的实物、工业产权、专利、非专利技术、土地使用权又转让他人。
如果数额巨大、后果严重、或者有其他严重情节的,则可能构成抽逃出资罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额、或者抽逃出资金额百分之二以上、百分之十以下罚金。
公司犯前款罪的,对单位判处罚金;并对其相关责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役!
来源:四川在线
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