严禁下中国庞大的热钱金三角仍生意红火
英国路透社5月19日报道,原题:严禁之下,中国庞大的热钱金三角仍生意红火 在距中国内地与澳门边界不远的某地下购物中心内,带有相同标志的30家小商店连成一排,它们都在与内地游客从事一种活跃但隐秘的贸易,其中许多游客将奔向博彩中心。“利率比银行还高”,店员们招徕着顾客。店内,成捆的百元人民币和千元港币现钞频繁易手,在点钞机上发出噪音。这些商店被准许经营的是烟酒生意,但其真正业务在密室内展开——地下钱庄和汇款中介。“很简便”,某蔡姓中介说,“你在这里把人民币交给我,我们就在澳门给你港币。我们每天能转移数千万元。”
随着中国经济和金融市场日渐成熟老练,提供迅捷、廉价和低风险跨境资金交易的庞大地下钱庄产业亦是如此。商家和个人靠此逃脱严密的现金监管,无论是出于合法商业目的抑或确保资产不受当局控制。北京发现,越来越难以遏制这种投机和非法现金潮。自开始打击洗钱以来的10年内,政府已重新修订法规并加强对商业银行的管理,但对资本转移的宽松限制令热钱更容易跨境流动。
在富裕的广东省,珠海、深圳、广州和东莞等地都是中国热钱流动的主要地下渠道。内地与博彩之都澳门和金融中心香港之间已形成一个不受监管的庞大地下钱庄金三角,而广东这些城市共同成为内地这一角的重要组成。调查发现,仅在珠海市,每天通过地下网络交易的资金就超过10亿元人民币。一个自称姓李的人说:“我们的业务在过去3年已增长约30%。”
除了“零售级”中介,广东各地还存在另一种根基牢固的影子钱庄,往往隐匿于公众视野之外,在熟人之间展开业务,通常一个电话就能成交。“我去看一名从事这种业务的朋友。那是间仅有100平方英尺的小屋,里面堆满钞票”,在广东办厂20多年的香港陈姓商人说,“它们无处不在,每个村庄、乡镇和城市。”
据估测,2005年至2011年从中国内地非法流出的资金约为2.83万亿美元,大部分流入香港。复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新认为,在经由地下钱庄渠道流转的资金中1/3以上是脏钱,“情况越来越糟。”商人们则表示,流入和流出金三角的资本有助于促进地区贸易和投资。非法跨境银行汇款能向内地汇入额外资金,用于购买原材料或发放工资。“这里只需15分钟,但官方审批能花上两周”,常利用地下钱庄的某东莞工厂主如是说。
中国人民银行表示,与江浙地区通过集资向中小企业提供高利贷的影子银行不同,广东的地下钱庄往往是向境外转移黑钱的罪魁祸首。中国领导人已承诺加大打击洗钱等金融犯罪的力度。北京面临的部分难题是,在思索进一步开放资本项目并实现人民币可兑换之际,如何有效管控这一为资本“外渗”发挥压力阀作用的产业。
来源:财经网
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 江曾一政策藏污纳垢 老虎前仆后继终南捷径(组图)
- 中国经济旧模式大溃败 注定一个时代已经结束(图)
- 【贯明专栏】台湾最美的海湾 人间仙境七星潭(视频)
- 水果皇后——草莓(组图)
- 战火无情 造化弄人 那一代人的离合沧桑(组图)
- 内部手册曝露:藏区军警遭受严重心理伤害(图)
- 开房案七律师赴海南 强奸犯力量超想象(图)
- 是这货!深圳龙岗维稳官员在台猥亵男子(组图)
- “阿加尔塔”地下王国的祕密出入口(图)
- 怪不得底层里这么多五毛......(图)
- 赵紫阳智囊:看穿中共才不会过度悲观
- 吃惊:看德国有钱人生活是啥样的(组图)
- 六四前夕 晒晒江泽民的卑躬、献媚照(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 僧人结伴探索未知洞穴 别有洞天却仅剩一人离开(图)
- 红袖章不是红玫瑰(图)
- 郭文贵助手王雁平在纽约认罪共谋10亿美元诈骗(图)
- 在大学 比上课更重要的事情(组图)
- 美情报官员警示:中俄就台湾问题举行联合军演(图)