【看中国2016年08月03日讯】日前备受关注的昆明泛亚有色金属交易所非法集资窝案中已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。有分析称，该案背后人脉牵扯江泽民的儿子江绵恒。
泛亚非法集资案20人被起诉
据官媒报导，近日，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。
官方称，自2015年12月1日，昆明市对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查以来，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。
官方还称，目前正对泛亚有色部分高管人员涉嫌其他犯罪问题继续开展侦查，据了解，泛亚案涉及430亿元人民币资金无法追回。
泛亚诈骗大案涉及江绵恒
与一般非法集资案不同的是，泛亚董事长单九良的人脉涉及江绵恒，尤其引起外界关注。此前2016年2月5日，昆明官方通报称，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被控制。
据报，泛亚董事长单九良曾于2004年在上海成立“考尔煤炭”，发生“资金链断裂”后来到昆明，利用泛亚故伎重施。
据香港意马国际公司2015中期报告披露，单九良、张子诺（单九良之妻、泛亚副总裁）夫妇入主意马的股权，来自原主席、公司最大单一股东梁伯韬所转让。
而梁伯韬2006年曾在江泽民长子江绵恒所控制的中国网通的委任与支持下，出面收购香港电讯盈科股权。可见单九良与梁伯韬关系菲浅，或与江绵恒拉上关系。
泛亚在云南成立时，正值江派党羽秦光荣任云南省委书记，秦光荣能从云南省政法委书记升任省长再至省委书记，就是因卖力迫害法轮功，获得江泽民派系大力支持之故。
可以看到泛亚自成立以来，得到秦光荣“一路关照”。2010年泛亚成立之初，获得了云南省委、省府，昆明市委、市府，包括“一行三局”（央行昆明支行、银监局、证监局、保监局）在内的金融监管部门等的批文。2012年秦光荣还以泛亚有色为政绩在新闻中报导。
泛亚案涉430亿元资金难以追讨
据了解，昆明泛亚有色成立于2011年2月16日，注册资本1亿元人民币，法定代表人王清民，实际控制人为单九良。2015年4月起，泛亚一款名为“日金宝”的理财产品资金链断裂，导致20多个省份的22万投资人的430亿元人民币资金难以赎回。除云南外，新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为泛亚“重灾区”，事件还牵涉中国银行、工商银行、浦发银行等多家银行。
但实际上，泛亚并非仅有“资金链断裂”问题，而是擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，自买自卖，操控平台价格，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率，并称收益与货物涨跌无关，向各地民众套取大量现金。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:辛荷
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