大陆“私募一哥”徐翔马甲账户层层剥茧


【看中国2016年08月31日讯】在大陆官方的层层追查下,陷入徐翔“暗仓”门的东方金钰日前披露了遭司法冻结的第二大股东瑞丽金泽认购资金明细,除了此前瑞丽金泽49%持股股东朱向英自述系替徐翔代持外,认购资金来自西藏信托的总额15亿元借款。

这笔以西藏信托呈现的单一通道业务主要为短期拆借,且已于借款3个月后全数归还,而最终归还的15亿元源自瑞丽金泽通过与长城证券的股票质押式回购融资所得。

令人惊异的是,所涉企业通过借款做担保、银行、基金子公司、信托、券商等打着圈的融资方式,仅仅以5亿元资金就撬动15亿借款是否符合规定?由于警方掌握的信息和调查进度尚无法预计,被冻结股份是否会影响公司偿还资金?

尽管瑞丽金泽两位股东之一、持股49%的朱向英已改口承认个人股份系徐翔出资,仅为代持,但由于公司表述瑞丽金泽系赵兴龙实际控制的企业,其51%的持股股权与徐翔不存在代持关系与公安机关的认定情况不尽一致,东方金钰被要求再次递交证明材料,说明差异的原因。

为更详尽地说明情况,东方金钰披露了本次瑞丽金泽包揽15亿元认购资金背后一系列的资本运作脉络。根据材料,瑞丽金泽仅以5亿元资金作抵押向西藏信托借款15亿元,5亿元抵押中含赵兴龙向其儿子赵宁控股的兴龙实业借款2.4亿元,而瑞丽金泽实际出资2.6亿元。

“企业间的借款能否作为担保资金来源有司法争议,总的来说问题不大,这种杠杆跟传统项目不好对比,关键看投资方对投资标的的认可度。”某信托负责人对媒体说。

据悉,西藏信托借款认购的具体产品为“西藏信托-博时东方1号信托贷款单一资金信托”和“西藏信托-博时东方2号信托贷款单一资金信托”,两项信托委托人均为博时资本管理有限公司,具体资金主要来源建行理财资金和深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业(有限合伙)的自有资金。

业内人士透露,一般只有股票配资业务杠杆不得超过1:1,而如果是信托贷款,则无杠杆限制,这两只信托实质为向企业发放贷款,为通道类业务。从期限上看,集合信托有最低存续期1年的限定,而单一信托则没有此限定。短期过桥贷款一般来说风险很低,但收益较为适中,金融机构也会比较青睐做这种短期拆借的业务。

2014年东方金钰中报开始,徐翔所控制的泽熙四期出现在该公司流通股股东前10名。2014年第三季报显示,泽熙一期也成为东方金钰第三大流通股股东。

但在2015年东方金钰中报,徐翔的泽熙系是最后一次出现在流动股东前10名行列,此时正是大陆股灾发生前夕。随后,救市“国家队”证金公司、汇金等取代了泽熙系的股东排名。

2015年间,东方金钰股价上涨幅度曾高达约180%。

2015年11月1日,因涉嫌股市内幕交易、操纵股价等犯罪行为,徐翔被警方调查,并采取强制措施。

2015年12月,东方金钰发布公告称,公司副总裁、董事会秘书顾峰失联。随后,东方金钰以无法正常履行职责为由,免去顾峰的董事会秘书职务。

2016年4月,赵兴龙以个人原因为由书面请辞东方金钰董事长、董事及董事会下属专门委员会等职务。

2016年4月29日,官媒《新华网》引述青岛市警方消息,因涉嫌因涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪,徐翔近日被批捕。案件仍在侦办之中。

大陆搜狐财经援引一位知情人士透露,泽熙投资常年替高层人士理财,其中可能牵扯到多名部级官员。有财经人士披露,徐翔的私募基金背后涉及数名红二代及官二代。

责任编辑:辛荷

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