中国客加拿大赌场豪赌49万筹码 疑涉大陆贪腐(图)



赌博 示意图(图片来源:Pixabay)

【看中国2018年6月1日讯】一名不明身份的中国VIP玩家用20元和100元总计49万,购买卑诗列治文山River Rock赌场(River Rock Casino,RRC)赌场筹码,这些钱被怀疑是非法赌资。

豪赌客涉嫌中共贪腐

据报道,Global News获取加美Great Canadian Gambling游戏公司(GCG)旗下RRC赌场安全与法规部副总裁科罗克(Robert Kroeker)2016年4月的多份邮件。

邮件中提到,一名不明身份的中国VIP玩家用20元和100元总计49万购买筹码,这些钱似乎都是在赌场酒店内交接,怀疑是非法赌资

邮件说,卑诗博彩公司反洗钱部分析发现,此人与中共高官有关联,手中有多个生意,涉嫌中共贪腐,并涉嫌在澳洲从事可疑房地产交易。博彩公司约谈此人后,此人三缄其口。按理说,赌场发现可疑交易后,有权要求客户提供银行存根,以证明赌资来自其个人银行账户。

金融行动特别工作组(FATF)在2016年加拿大洗钱漏洞报告中,指出洗钱高危人士,包括中共贪腐高官,最喜欢通过炒房洗钱,尤其是温哥华,许多中共高官通过房地产将非法贪腐所得黑钱洗白。

赌场缺乏监管

加拿大Fintrac反洗钱机构规定,来自中国大陆等国家的高官代理人,也被视为风险人物。客户开户后,银行和证券交易所等金融服务机构必须确定客户是否为政治敏感人物或其相关代理人,客户一旦被认定为政治敏感人物或其相关代理人,就被视为洗钱高风险人物。这种情况下,必须通过高管审批才能正式开户。

但加拿大政府赌场却没这些要求,博彩公司发言人说,加拿大赌场不要求监控政治敏感人物。科罗克2016年的邮件和备忘录是首个提到赌场酒店内有人从事可疑现金交易的文件,知情人士透露,这可能是因为博彩公司调查员不能随意进出赌场酒店客房。

赌场又是如何发现酒店客房内这些可疑交易的呢?

Global News获取的卑诗博彩公司2014年底的内部文件显示,2014年10月,博彩公司调查员发现RRC赌场内部经常出现大笔可疑交易,数千万现金都是通过大温区一个庞大的跨国洗钱网流通,赌场内5,000元的大额筹码大量外流,流入与这些洗钱网相关的黑市,赌场许多VIP客户用这些来历不明的筹码和现金进行大量买入,其中就有一名中国豪赌客,一次性用小额现金买入64万多的筹码。

调查员发现,2015年7月通过VIP赌客大笔筹码买入的大量可疑赌资流入赌场,其中包括一笔近1,400万的小面额现钞筹码买入。

打击洗钱手段待完善

加拿大反洗钱机制中,银行等金融机构在处理高风险外国人金融交易时,都有极其严格的规定和限制。相比之下,赌场监管太过宽松。若中共高官或其伙伴通过卑诗赌场洗钱,赌场发现后,不会关闭其账户,只是简单要求其证明未来交易资金的来源。

去年媒体曝光大温赌场被人利用进行跨国洗钱犯罪行为后,9月卑诗审计总长艾比(David Eby)宣布展开独立调查,然后根据调查结果,指派前皇家骑警高级警官吉曼(Peter German)担任调查员。

随后,吉曼根据调查结果提出48条打击卑诗赌场洗钱的建议。艾比说,调查证实卑诗赌场的可疑交易金额以亿计。目前审计总长办公室在审查吉曼提出的建议。


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