打击洗钱:温哥华限制现金支付不得超1万加元(图)


洗钱
洗钱(图片来源:Pixabay)

【看中国2019年2月5日讯】近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道,与此同时,加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺,曾引起国内外关注和批评。据最新报道,为防止洗钱,加拿大的温哥华市规定,以后现金支付的金额将不得超过1万加元。

为防洗钱 温哥华限制现金支付不得超过1万加元

据加广中文日前报道,温哥华市表示,尽管并不需要报告数额超过10,000加元的现金交易,但新推出的政策与加拿大金融情报机构FINTRAC的目标是一致的,目的是打击洗钱活动。

有报道称,BC省有数十亿加元,通过赌场被“洗”后,省政府也出台了打击洗钱的政策。

温哥华市表示,多年来,当局一直鼓励居民们通过网上平台或通过银行缴纳税款、罚款、营业执照、停车许可证等费用,少用现金。

温哥华市说,2018年市政府共收到超过20亿加元的各种付款,其中1300万加元来自现金支付。

据海外中文媒体报道,近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道,与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺,引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构—加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)最新报告称,国内逾三分之二的银行许多情况下都没有按照反洗钱规定操作。

加拿大赌场1年洗钱超5亿 中国豪赌客成洗钱工具

2018年10月,加拿大媒体引述英国《卫报》报道称,中国人利用温哥华赌场大规模洗钱,其数额令人震惊。这一被称之为温哥华洗钱模式以赌博为由,洗钱者将钱从一个中国银行账户打到另一个账户,后一账户户主收到钱后安排在温哥华交接现金,洗钱者用成箱成袋的加元换取赌场筹码来洗钱。这些钱流入温哥华造成阿片类药物危机和房价疯涨。

报道称,加拿大皇家骑警对卑诗列治文山银通国际投资(Silver International)、多个亚洲犯罪组织及列治文山一个涉嫌5亿国际洗钱网在内的等10个地点展开“电子海盗”(E-Pirate)突袭行动。

突袭惊人发现,当地大规模洗钱和地下钱庄犯罪网络,都和中国大陆、澳门及卑诗赌博有着盘根错节的关联。警方表示,银通国际洗钱金额巨大,性质有可能是加拿大有史以来最严重之一,卑诗洗钱犯罪有可能因此而完全改变。

加拿大媒体巨头Postmedia对此案进行6个月追踪,采访数十名政府和执法官员后,进行深度报导,之后卑诗检察总长下令对卑诗博彩公司(BCLC)旗下赌场进行独立审查。

吸引中国有钱人豪赌

调查显示,警方调查都是围绕列治文山一名叫金保罗(Paul King Jin)的华裔按摩院老板涉嫌大规模洗钱展开。卑诗博彩公司怀疑,金保罗和银通资金涉嫌国际贩毒等犯罪活动,有可能会给卑诗省博彩业造成致命冲击。

警方调查显示,金保罗牵线,派人从澳门将中国大陆超级富豪赌客(“whale”gamblers,豪赌客)吸引到卑诗赌场(主要是河石赌场River Rock Casino),然后通过银通国际为其提供巨款赌博或开发当地地产。其具体操作方式是:中间人从澳门将中国富豪赌客吸引到加拿大,然后将10万块现金装在一个曲棍球袋内,在赌场将直接交到赌客手中。


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