中国土豪多伦多现金狂买5套房 与经纪闹上法庭(图)


豪宅
豪宅(示意图/图片来源:Pixabay)

【看中国2019年6月16日讯】近日,加拿大知名杂志《麦克琳》发表Jason Kirby的报道,揭露了一对中国土豪移民夫妇在多伦多狂买豪宅的个案,以及背后涉嫌洗钱的内幕,文章指出,加拿大正日益成为洗钱的天堂。

华人夫妇七年买下五套房 

据加国无忧引述《麦克琳》的报道披露,华人夫妇Peter Zhang与Judy Wang,2010年以投资移民的身份,从中国移民来到加拿大,定居在多伦多北面的烈治文山。

两人抵加时,就持有资金至少600万加元。在之后七年,他们在分别烈市、万锦、旺市等地,先后买下五套豪宅,过程中发生了一连串事件,结果导致王女士把一名华人地产经纪、一名律师以及其他多人告上法庭。

先来看一下,他们买豪宅的经过:

2011年初,这对华人夫妇在烈治文山买下第一栋6卧室、5浴室的豪宅,成交价格125万元加币,全现金交易。

当年2月,张和王两人就离婚了,但是直到2017年11月,安省最高法庭法官Paul Perell在一宗诉讼中指出,他们的离婚事实可疑。最近,王女士通过律师表示,她是在2018年6月才离的婚。

无论如何,两人先后又共同购买了三套豪宅,分别位于烈市、Thornhill,买房的钱通过他们合开的公司Yi Hao Investments,大部分都是现金交易。

2017年,王女士个人在旺市又买下一套物业,按100%贷款价值比(loan-to-value)从皇家银行(RBC)申请到房贷按揭。

总共加起来,张王两人买了五套房,交易时市值总额930万加币。

根据法官Perell的裁决书,两人在加拿大除了投资地产,没有任何工作,也不做生意。两人的大部分资产花在张的赌博上。王女士在法庭上作证说,通过卖房给张转了至少600万加元。

同时,两人又和一位华人地产经纪丁某(Yan-Ling Ding),以及律师Rahul Kesarwani签了一连串按揭交易,也是为张筹措赌资。

文件透露,张某一度将其在Yi Hao投资公司的所有权转给了地产经纪丁某,以便隐藏自己的身份,申请到CIBC银行的90万元房贷按揭。而律师Kesarwani通过自己的公司为张安排了15万元私人高息按揭贷款。

报道称,有记者向丁某与Kesarwani的律师提出采访要求,都没有得到回复,张某也已经联络不上。王女士则通过律师表示,目前无法提供张某的信息。

所有这一切被曝光,都是因为2017年王女士把多人告上法庭。她指控地产经纪丁某按揭欺诈,又指控律师Kesarwani疏忽和违反职责。

这些指控还没有在法庭上批准。不过,法官Perell在2017年的一项程序性裁决中认定,丁某参与了“非常可疑的”按揭交易,Kesarwani的做法很有问题。同时,法官也认为王女士与张某两人的证词出于己利、不一致、不合逻辑、令人难以置信、不可靠。

中国移民带来的钱 有多少是合法的?

《麦克琳》的这篇报道突出了法官的疑问,华人投资移民的这些巨额资金从哪儿来?是怎么从中国转出,来到加拿大来投资的?但王女士在律师的建议下,作证时拒绝回答这些问题。

不过,法官重申了多名被告人的宣誓证词,即张某是一名罪犯,他将自己的财产从中国转移出来,在加拿大洗钱

之后,王在致《麦克琳》的电邮中又称,她是一间钢铁产品销售公司的股东,他们的钱是转到加拿大一间国有银行(Schedule ICanadian bank),她并不知道张某的洗钱活动。但是讽刺的是,如果不是她提出诉讼,这个案子的细节又怎么会被曝光出来呢?

近期,卑诗省调动大量资源深入调查地产、豪车和赛马交易背后的洗钱黑幕,并发表了系列调查报告“Dirty Money”

财经刑事律师Christine Duhaime讲述了这样一个案例:一个中国商人把180名员工送上一辆巴士,每人带了个装满5万美元现金的背包,巴士开到银行,员工们把钱存入自己的户头,再电汇给温哥华的老板,加拿大银行毫无察觉。

3年前,加拿大媒体曝光了温哥华留学生周天宇(Tianyu Zhou,音),以3100万元买下温西最贵豪宅的消息。西门菲沙大学城市项目主任Andy Yan的研究发现,当年仅6个月内,温西的174个地产交易中,有三分之二的买家是来自中国大陆。

大家都想知道,从中国出来的这些钱,到底有多少是合法的?


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