利用代购店洗钱 华男出庭受审狂飙普通话(图)


现金
警方查出大量现金(示意图片来源:wikimedia/Sgt. Michael Selvage)

【看中国2020年8月16日讯】据澳州《每日电讯》新闻报道称,澳洲悉尼警方逮捕了三名非法洗钱的嫌疑人,其中两名为华人。悉尼西区(Auburn)的一家华人代购店也被利用作洗钱工具,涉案金额达2840万澳元。

悉尼华人代购店遍布全市,店内除了出售代购们热销的商品外,也是代购们的物流邮寄收发点。这家位于西区的(Auburn)华人代购店被不法分子利用为洗钱工具,目前警方还在调查店内人员是否参与了非法洗钱活动。中共病毒疫情下,人们都会尽量呆在家里很少外出,但这些犯罪嫌疑人可没闲着,这是澳洲警方最近破获的一起重大洗钱案。

澳州与美国执法机关经过长时间的长期合作调查,于不久前在(Auburn)的这家华人代购店外,逮捕了37岁的华人男子王武晨(音译:Wang Wuchen)。王武晨所携带的行李中除了一些婴儿奶粉外,还被警方当场搜出120万澳元现金,这些钱被装进两个超市冷藏袋中,王武晨不能解释这些现金的来源,被当场逮捕。

另一名华人嫌犯是家住(Dundas Valley)的40岁男子马纪元(音译:Ma Jiyuan),他在Ermington区一家酒吧的老虎机游戏室外被警方抓获。这两名华人嫌犯在周二时(8月11日)通过网络视频在(Parramatta)地方法院出庭受审。

警方在本周一下午还逮捕了第三名涉案的澳洲男子(Thomas Keogh),当他从居住地(Jannali)的家中开车出来时,被警方截住抓获。

这两名华人嫌犯是澳美两国执法机构长期合作调查的目标,美国毒品管制局和澳洲犯罪情报委员会均参与调查该案。这三名被捕者勾结澳洲海外的犯罪集团,把贩毒和其他犯罪所得非法收入,利用华人代购店洗钱寄往中国。华人王武晨被控不顾后果参与洗钱犯罪活动,马纪元则被指控蓄意从事洗钱犯罪活动和不遵守警方命令的罪名。

被捕的澳洲男子(Keogh)非法处理犯罪所得的罪名被警方起诉,警方称(Keogh)是这个犯罪集团的客户,他将非法所得转给王武晨进行洗钱。而马纪元则在他们中间拉线协调,洗钱活动主要由他来联系。与此同时,警方仍在调查代购店经营者是否参与了非法洗钱活动。这次非法洗钱案涉及金额高达2840万澳元,换算成人民币超过1.4亿。

在周二的庭审上,王武晨提出申请保释被拒,面对法官(Tim Keady)时他情绪激动,狂飙普通话,有名翻译企图让他冷静下来。

检方认为,王武晨自2006年来澳,持签证居住至今,如获保释,他可能会逃离澳洲。法官认为:“涉案金额庞大且有多名参与者,至今王没有解释120万澳元现金的来源。”马纪元也被拒绝保释,他在接受警方审讯时也没承认罪行。

澳洲联邦警察(Geoff Hyde)表示,“有组织犯罪及跨国贩毒集团的洗钱活动是系列犯罪的关键促成因素,本身就是一个严重的犯罪行为。他们将非法资金转移至海外,使国际毒品贩卖集团得以继续向澳洲输入毒品并出售,然后通过销售收入现金转移至海外,从而非法获取利润。”

另外Hyde还表示,所有犯罪活动都不能逃出澳洲执法机构的法眼,澳洲警方会与多个部分密切合作,目的是打击犯罪,剥夺他们非法获取的财富,摧毁他们的犯罪网络。两名华人犯罪嫌疑王武晨及马纪元将于10月在(Parramatta)地方法院再次出庭受审。



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