网络传出上海最大的中美移民中介公司、外联出国公司董事长何梅被当地公安拘捕。（图片来源：推特）
【看中国2023年8月10日讯】（看中国记者黎小葵综合报导）近日，网络传出上海最大的中美移民中介公司、外联出国公司董事长何梅被当地公安拘捕，要求其交出过去办理移民的客户的资料。上海市公安局10日则通报，拘捕某出入境服务公司的女负责人何某，以及其余4人。何与另外一人因涉嫌非法经营罪，已被刑事拘留。
通报指，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供仲介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。
上海警方并提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将严厉打击。
根据中国个人外汇管理政策，境内个人每年享有等值5万美元的便利化额度的购汇，凭本人有效身份证件办理；超过年度便利化额度的购汇，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料办理。境内个人年度便利化额度内的购汇，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。
彭博社今年1月份曾报导，中共放开防疫政策后，富人外流速度正在加快，或将导致中国面对大量资本外流的情况。报导还引述受访移民顾问称，自防疫措施去年12月放宽后，许多中国富人开始出国考察海外房地产，或敲定移民计划。
但值得注意的是，公安未披露该何姓女子，或相关入境服务公司的全名，也未提到要求其交出客户资料，未知两者是否有关。
网络曾传出何梅于8月7日被捕，并引述内幕消息指，警方要求她交出几十年来办理移民的全部客户资料，认为可能是针对非核心二代及家属，剑指非核心官僚底细。
8月9日，前大陆媒体人赵兰健也在推特表示，“亿万富豪，资料被缴，全将清算”，推文介绍，中国最大移民中介之一的老板已经被抓。他称，“倒查二十年，全部办理移民的贪官富豪资料被查。移民中介和移民客户将遭重创。人已跑掉，在国内还有大量财产的，这次难保。来路不明的巨大财产将被各级政府没收，维持政府的开支运转。”
另有网友在微博分享此消息说，“分析指出这一动作可能针对非核心二代及家属，剑指掌握非核心官僚底细。”网友还说，“一个大时代开始了”。
事实上，何梅于2014年2月获得美国艾森豪威尔基金会颁发国际领袖奖，以表彰她对“青少年安全之家”的杰出贡献，照片还登上纽约时代广场大屏幕。
公开资料显示，外联集团是上海最大的移民中介机构，涉及领域包括海外移民、海外投资、海外教育等，据称连续8年办理绿卡数量全国第一，连续8年办理绿卡速度全国第一。外联集团在上海、北京、广州、深圳、青岛、苏州、杭州、成都、哈尔滨、沈阳、纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、悉尼、新加坡、香港等城市均设有全资子公司。
根据“外联出国”网站介绍，外联倡导“移民不移居”的生活方式，在“快速移民”上不断刷新自己的纪录：美国客户最快2天通过移民局审批，澳洲客户最快1天获得州政府批准，加拿大客户最快1个月登陆温哥华，欧洲客户不出国门最快5天即可获批投资居留签证。迄今为止，外联在美国已成功参与了包括宾州会议中心、费城Comcast总部、时代华纳、克利夫兰大学医院、中海哈德逊99号、铁狮门哥谭中心、马里兰博彩中心、朗诗凯撒庄园等在内的一百多个美国投资项目。
来源:看中国
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