涉嫌洗錢 義大利將起訴中國銀行及297人(圖)

中國銀行義大利米蘭分行。（谷歌地圖） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2015年06月22日訊】（看中國記者路克編譯報導）據美聯社6月21日消息，義大利檢察官正在尋求起訴297人與中國銀行，該起訴與本月早些時候報導的在意華人大規模洗錢調查有關。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

將被起訴的這些人大多是居住在義大利的中國移民，其中包括四名中國銀行駐米蘭分行的高級管理人員。安莎通訊社週六報導，據檢察官稱，至少有一些犯罪嫌疑人使用了包括恐嚇等在內的黑手黨式的手法。

此案凸顯了中國在歐洲的大規模地下經濟，以及中意兩國在司法和法律上的合作未能跟得上經濟關係的發展。

義大利檢察官說，2007至2010年間，共有超過45億歐元不法資金，經中國移民合資經營的轉賬服務匯出境，之後失去蹤影。文件指部分涉案的中國人透過販賣冒牌貨品、賣淫、壓榨勞工及逃稅所得，近半是經中國銀行轉出，中國銀行因而獲利75.8萬歐元。

黑錢流出義大利後，部分流入中國國營的進出口企業，這些公司被指控運送冒牌貨品往美國傾銷。

中國銀行否認有不當行為，那些匯錢網路的老闆們的律師也表示，他們的客戶是無罪的。

義大利和中國在去年9月簽訂的司法合作備忘錄。到目前為止，但雙方的合作似乎只惠及中國一方。義大利官員指，這宗大型洗錢案北京沒有給予合作，義大利警方無法到中國繼續進行調查。

来源:看中國

短网址: 版權所有，任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

---

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海，小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員：每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用，成為《看中國》網站的榮譽會員，就可以助力我們突破審查與封鎖，向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊， 在危難時刻向他們發出預警，救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。