西班牙警方2月逮捕了中國工商銀行馬德里分行的管理人員。（網路資料圖片）
【看中國2016年04月03日訊】據美聯社調查報導，中國正在成為一個新興的全球洗錢中轉站，而且在這裡洗錢的不僅僅是中國人，還有來自全世界各地的犯罪份子。近來歐洲和美國警方調查和司法訴訟的結果顯示，在中國將非法來源的金錢"洗淨"有很多種可能性供選擇，其中包括通過大型的國有銀行，通過進出口買賣，還有地下錢莊。
美國和歐洲執法人員認為目前正在中國進行洗錢勾當的組織和個人包括：
-美國聯邦調查局（FBI）指出，手段精明的數字詐騙犯在短短的兩年多時間裏，就通過冒充企業高管的方式從數千家西方企業那裡騙取了18億美元的資金。聯邦調查局目前收到了累計13萬5千份來自受害企業的投訴，而2015年這些案例的數量發生了激增。已經查獲的作案者並非中國人，但是這些被竊取的基金中大部分都流入了開設在中國內地和香港的銀行賬戶。
-根據美聯社查閱到的西方國家情報機構文件，一些以色列犯罪網路組織正在和歐洲各地的華裔移民合作洗錢，使用的是"飛錢"--中國一種非正式的匯兌系統。這些移民將其手中掌握的現金交給該系統在法國、義大利、西班牙、比利時或者德國當地的社團成員，然後這名中間人（也是中國人）向以色列犯罪集團提供在中國的銀行帳號，一旦確認正確數額的資金已經打入相關賬戶，中間人就會將現金支付給以色列方面的合作人。
今年2月，西班牙警方逮捕了中國工商銀行駐馬德里分行的6名涉嫌為洗錢組織提供便利條件的銀行高管。據歐洲刑警組織（Europol）稱，涉案的中國洗錢組織幫助歐洲的西班牙人和中國人金融犯罪團夥清洗非法所得。據悉，歐洲刑警組織同時還在對該犯罪網路與法國、德國和立陶宛之間的關係進行調查。中國政府方面表示，中國工商銀行將會配合調查，並稱沒有理由認為該銀行本身存在違法現象。
-根據美國司法部去年9月解密的一份起訴書，三名旅居廣州的哥倫比亞人已經利用開設在香港和中國大陸的銀行賬戶，為墨西哥和哥倫比亞的販毒集團進行了總額超過50億美元的洗錢勾當。這些非法資金在進入中國的賬戶之後，常常被以現金提取，然後用於在中國購買假冒產品，並通過海路運輸到哥倫比亞和其它市場用於銷售。
-據報導，去年6月，法國警方金融犯罪稽查隊對巴黎北郊的奧貝維埃（Aubervilliers）華人批發商戶區進行了突擊搜捕，那裡的中國商人被指責幫助北非的販毒團夥洗錢。
根據美聯社一項調查發現，國際騙子、毒梟已經來自全球的犯罪份子已經找到一個新的洗錢樂園：中國。
中國已趨發展成熟的地下金融網路，受到外國非法分子的青睞，用作清洗黑錢的渠道，然後再將乾淨的錢轉移返到國際系統，西方執法機關因鞭長莫及而束手無策。
報導指出，中國正值全球化，人口和金錢出口國外，犯罪經濟也因此而攀上走出去的列車。根據執法機關、歐洲和美國的法院文件顯示，來自以色列和西班牙的幫派分子、來自北非、墨西哥和哥倫比亞的毒梟，已利用中國和香港，清洗數以百億計的金錢，然後轉投該區合法的貿易和融資生意。
根據美聯社的報導，一個已被定罪的法國以色列人希克里（Gilbert Chikli），其所發明的洗黑錢方法由於布局巧妙，成為無數其他犯罪份子模仿的對象。根據美國聯邦調查局（FBI），在短短兩年之間，這個被稱呼為「假執行長」或「假總裁」的齊克里，透過電郵詐騙了數以千計的公司18億美元，當中大部分是美國公司。
報導引述現年50歲的希克里說：「中國已經成為所有此類詐騙所得的國際管道，因為今天的中國是世界強國，因為它無需理會鄰近的國家，總括而言，因為中國大肆顛覆了其他的國家。」
根據法國法院文件，希克里假扮大公司的高層行政人員，有時又扮作情報官員，成功詐騙了多家大公司把錢轉到他的銀行戶口，他告訴美聯社，他透過中國和香港，清洗了其中90%的詐騙所得。他在地中海一個海港市鎮的一幢三層高的豪宅內接受訪問說：「這是好大一筆錢。」
報導指，法國去年判處希克里詐騙5家公司610萬歐元罪名成立，此外他試圖向另外33家公司行騙超過7000萬歐元的罪名，亦告成立，在缺席審訊下，他被判入獄7年和罰款100萬歐元。被希克里所騙的公司，包括匯豐銀行、La Banque Postale和Accenture等金融企業。
希克里今天是個通緝犯，但公然自由地在以色列生活，因為以色列和法國沒有引渡條約，但過去以色列也曾試過遣返一些法國人。
希克里最擅長的洗錢方法是透過出入口買賣的途徑。他將贓款首先匯到香港的人頭公司，然後再把錢取出，到中國大陸購買商品，例如他會購買20噸的鋼鐵，但會同時行賄賣方給他一張100噸的收據，他之後將鋼鐵悉數脫手，然後將錢運回以色列，黑錢變了乾淨的錢，而且光從賬面看，買賣鋼鐵讓他賺了一大筆。
類似這樣的洗黑錢方法，其他犯罪份子爭相傚尤。美聯社的報導引述美國司法部的文件指出，在廣州有3個哥倫比亞人開設了一個全球洗錢網路，為西班牙和墨西哥的毒梟集團總共清洗了50億美元的髒錢。這個網路遍佈美國、哥倫比亞、西班牙、厄瓜多和委內瑞拉。
