外媒:中共承認洗錢為恐怖組織融資(圖)
中國已成為全球洗錢活動的中心。(網路圖片)
【看中國2016年04月27日訊】(看中國記者夏妍綜合報導)據報,目前有不少為販毒集團提供洗錢業務的華人金融犯罪組織被歐美警方查獲。近日,中國央行一位高級官員在反洗錢工作會議上承認,中國的洗錢和為恐怖組織融資活動日趨嚴重。
據美聯社報導,4月26日,中國央行一位高級官員在中共反洗錢工作會議上警告,隨著中國越來越緊密的參與到全球市場,洗錢和為恐怖組織融資活動也越發嚴重。
而在不久前(3月底),針對「中國是新洗錢天堂」的有關報導,中共外交部進行否認稱:「中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。」
中共官媒《環球時報》也附和報導稱,中國黃金集團首席經濟學家萬喆說,「中國成為有組織的洗錢網路樞紐,這些論據無法提供支持。」並質問:「股票市場也能洗錢,美國成為洗錢中心了嗎?」。
中共官媒《人民日報》甚至反駁美聯社的有關報導時宣稱「別亂潑髒水」。文章說,中國自2007年1月1日起實施《反洗錢法》,同時專門成立反洗錢局和反洗錢監測分析中心以推動反洗錢工作。
李克強曾怒批大陸洗錢活動有內鬼
事實上,海外多維網4月19日報導,李克強在一次國務院專題會議上怒批大陸洗錢活動氾濫,並指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有「內鬼」。報導引述李克強的話說,在境外居住的「官二代」、「官三代」參與洗錢活動,資金外流高達三千億美元。但這一消息尚未獲得相關部門的證實。
此外,香港《動向》4月號也作了相似的報導,報導稱,在會議上,中共政協副主席、央行行長周小川和公安部長郭聲琨等遭點名批評。
路透社報導,中國銀行駐義大利辦事處正在接受義大利央行的調查。去年6月,中國銀行被曝出在2006年至2010年間,協助義大利華人洗錢總額超過45億歐元,涉案華人297人。中國銀行否認有任何違法行為。
美國之音也報導稱,今年2月,中國工商銀行駐馬德里分行的6名員工因捲入洗錢活動,被當地警方逮捕。歐洲刑警組織稱,涉案的中國洗錢組織幫助在歐洲的西班牙人和華人金融犯罪團夥洗錢。不過,中國工商銀行同樣否認這一指稱。
去年8月,中共多家官媒報導稱,大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意,地下錢莊在大陸境內外都有合夥人。報導引述曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露,大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
同年9月6日,旅美經濟社會學者何清漣在《美國之音》曾發文:「多家媒體都介紹過轉移資金的幾種方法,其中最常見的是留學項目,中國逾一半的留學中介機構有著地下錢莊的第二身份,向外轉移資金是其日常業務。其二是通過企業的海外分支機構轉錢,中國企業在海外成立了數百萬家子公司,這些機構被用來轉移資金。其三是虛假的合資企業,不少企業通過虛構合資方將利潤留作海外投資。其四就是通過銀行虛構業務往來非法轉帳。」
来源:看中國
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 江曾一政策藏汙納垢 老虎前仆後繼終南捷徑(組圖)
- 中國經濟舊模式大潰敗 注定一個時代已經結束(圖)
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 水果皇后——草莓(組圖)
- 戰火無情 造化弄人 那一代人的離合滄桑(組圖)
- 千年前的人類抵禦矮人「他」化為惡龍(圖)
- 李克強四川險出車禍?有人想害他?(圖)
- 嚇一跳!據說十年後中國的房子將是這樣!(組圖)
- 朴槿惠一組照片 讓中共官員自慚形穢(組圖)
- 注意!癌症發作前2年身體會出現的徵兆(圖)
- 大蒜最好少吃或者不吃!原因有3個(圖)
- 江澤民一月三次缺席追悼 真實境況被曝(圖)
- 太重要了!排汗與排尿的差別!難怪這一群人不得癌症(圖)
- 中共將在中國做什麼?蔣介石的預言都應驗了!(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 少女缺氧昏迷 她穿越星河來到一片黑暗中(圖)
- 方斌被斷水電 張展將出獄境遇堪憂 義士無立足之地(圖)
- 正負消息同出 如何解讀香港經濟怪現象?(圖)
- 又一名波音吹哨人突然死亡 兩個月內第二起(圖)
- 講好新聞自由故事 不如做好三件實事(圖)