丹東公司遭查 美國八家銀行涉案？(圖)

包括美國銀行在內的八家國際銀行配合查處丹東企業 （圖片來源：Getty Images)

【看中國2017年7月7日訊】（看中國記者崇德編譯）據《路透社》報導，根據法院週四公布的檔案，美國當局扣押了與朝鮮有生意往來的幾家公司的上百萬美元，包括美國軍方在八家國際銀行的資金。

週四的檔案顯示，華盛頓聯邦法院的首席大法官霍維爾（Beryl Howell）5月22日批准了美國檢察機關申請的對美國銀行（BAC.N）、紐約梅隆銀行（BK）、花旗集團（CN）、德意志銀行（DBKGn.DE）、匯豐控股有限公司（HSBA.L）、摩根大通（JPM.N）、渣打銀行（STAN.L）和富國銀行（WFC.N）的扣押令。

檢察官們相信，自2009年以來這些銀行處理了7億多美元的與朝鮮有關的「禁止」買賣，包括川普(特朗普)上任後的這段時期。

檔案顯示，有些交易是為丹東枝城金屬材料有限公司及四家附屬「殼」公司處理的，這些公司試圖迴避因與朝鮮企業有往來而受到的經濟制裁，這些企業包括朝鮮軍方的以及與朝鮮武器計畫有關的公司。「

檔案沒有說哪家銀行是明知故犯。

華盛頓特區聯邦法院首席法官霍維爾（Beryl Howell）授權的扣押令要求八家銀行只接受涉案的五家公司的匯入匯款，不得對外匯出匯款，以此扣押他們的資金。

霍維爾說政府的宣誓書中詳細描述了「80頁」的美國細則，五家公司所做的交易都能掩蓋匯款的真實來源和用途，符合朝鮮洗錢的一般特徵。

丹東和那些受到指控的公司的名稱沒有公開，美國銀行，德意志銀行、摩根大通和富國銀行均拒絕評論。其他銀行也沒有給予回應或相應評論。