「殺豬盤」詐騙已成為現代的一種新型犯罪。（圖片來源：Adobe stock）
【看中國2024年4月6日訊】（看中國記者高芸綜合報導）隨著技術發展，網路詐騙案件日漸增多，尤其是被稱為「殺豬盤」的詐騙形式，在華人社區中頻頻發生，造成了巨大經濟損失。近日，美國紐約布魯克林地區檢察官蔣莎樂（Eric Gonzalez）宣布，破獲一起涉及400多萬美元的「殺豬盤」案件，查封了21個相關聯的域名和三臺虛擬伺服器。該案中華人是受害目標之一。
在這類詐騙案中，詐騙者通常通過網路平臺與受害者建立聯繫，逐漸贏得其信任，然後誘導他們在某些投資平臺或應用中投資加密貨幣。受害者被誘以高額回報，但當他們試圖提現時，便會以各種理由被拒絕，最終連最初投入的資金也無法拿回。
美國紐約布魯克林地區檢察官蔣莎樂表示，「殺豬盤」已成為一個越來越嚴重的問題，每年造成的經濟損失高達數十億美元。在接到布魯克林居民的報告後，他的辦公室於2023年秋天設立了「虛擬貨幣部門」，專門調查此類網路犯罪，並著力於追蹤和關閉詐騙分子使用的網路基礎設施。
起初，一名51歲女性向紐約市警方報案，她在加入一個關於加密貨幣投資的在線討論群組後，損失了2.3萬美元。她被引導至一個名為coinformat.com的網站，並在此過程中分8次投入了這筆資金，結果顯示她的所謂投資回報升至38.75萬美元。然而，在她嘗試提取資金時，卻被告知需要繳納稅款。當她對此表示異議時，她很快就被拉黑，無法再聯繫到任何人，而她投入的資金也消失無蹤。
通過對這個網站及其關聯網站的調查，檢方發現了一個龐大的詐騙網路，涉及加州、賓夕法尼亞州、伊利諾伊州等多個州的受害者，損失總額達106萬美元以上。進一步的調查發現，這一詐騙集團的主謀位於東南亞，由於跨國犯罪的性質，調查面臨一定的難度。不過蔣莎樂的辦公室目前已查封了coinformant.com網頁、其近21個相關網址、和三個虛擬伺服器。
在過去的半年中，紐約市警察局收到了50多宗與加密貨幣欺詐相關的投訴，其中60%的案件發生在布魯克林地區。受害者分布於布魯克林的各個警區，包括不同年齡段和社會背景的人。實際上，這些報告的案件可能只是冰山一角，因為很多受害者沒有向警方報案。根據聯邦調查局的估計，去年在紐約市，就有超過10億美元的資金被盜，其中布魯克林居民的損失超過400萬美元。
調查發現，主要受害者群體包括華人和俄羅斯裔。此外，這些受害者的加密貨幣投資通過多個加密地址進行了轉移，這種操作與洗錢手法相符。最終，這些資金被轉移到一個國外的加密貨幣交易平臺賬戶中，並被一個人從中國提現。
「殺豬盤」詐騙的盈利頗為可觀，並且其活動在全球逐漸蔓延。發出這些欺詐性簡訊的，很可能是數千名被迫在東南亞從事此類工作的奴役勞工，其中許多人是人口販賣的受害者。執法機構已注意到，策劃這些詐騙活動的人士利用這些被奴役的勞工，在東南亞的詐騙基地中進行詐騙。
警惕「殺豬盤」詐騙
蔣莎樂提醒公眾，對「殺豬盤」詐騙要提高警覺，避免相信那些聽起來過於美好的加密貨幣投資機會；不根據陌生人的建議做出投資決策；不從未經驗證的網站下載投資應用；不安裝需要關閉手機安全功能的應用程序。
此外，應驗證公司的合法性，在不確定的情況下向朋友、家人或聯繫檢察官辦公官詢問；避免下載如AnyDesk允許遠程訪問計算機的軟體；不為嘗試從加密貨幣網站上收回投資而支付更多的錢，關於加密貨幣交易所是否獲得在紐約州運營的許可，聯繫紐約州金融服務局（800－342－3736）進行核實。
