据明报新闻网报导,美国司法部发表声明指,该两对夫妇及另一名亲属,曾企图在香港、加拿大及美国洗这笔偷来的钱,之后才到美国。
五人是在2004年10月被捕,涉嫌透过香港的空壳公司将偷来的钱输往其他国家,包括利用在拉斯维加斯赌场的户口洗钱。