洗钱示意图(图片来源:公用领域 Pixabay)
【看中国2024年7月7日讯】(看中国记者王君综合报导）5日，西班牙与法国警方捣毁了一个国际洗钱组织，此组织是由居住于欧洲各国的中国公民所组成的，其每天处理金额约100万欧元（大约3573万新台币），已经逮捕负责人在内地5名成员。
根据《法新社》报导指出，法国国家反诈欺小组与西班牙警方于“欧洲刑警组织”（Europol）的支持之下，在2021年2月进行此项调查，当时法国海关人员于法国南部发现了藏在一辆小汽车内的50多万欧元。团伙于多个站点收集赃款，其中包括走私、逃税、海关欺诈和卖淫所得，之后再通过复杂的物流网络把款项进行转移。
在一位法国地方法官的率领下，调查人员揭开了在欧洲各地对于大笔现金进行洗钱的一个犯罪阴谋，而且至少已从2019年开始就一直在运作。该组织是由居住于欧洲各国的中国公民所组成的。其每天可以让逾100万欧元的非法现金重新进到合法管道。
西班牙警方于马德里、巴伦西亚、阿利坎特，以及巴塞隆纳等地逮捕5名嫌犯，其中包括了该组织的一名中国商人。
警方表示，亚裔犯罪团伙于欧洲境内的洗钱活动猖獗。今年5月中，在巴黎就有20多名华人批发商涉嫌了合伙洗钱，他们遭判入狱并罚款。
调查小组还搜了查多个场所与住宅，且派出警犬进行搜寻，而发现隐藏在假天花板后及便携式冰箱中的近16万欧元（大约572万新台币）现金，这次的国际行动，显示了亚洲犯罪集团于欧洲洗钱行动中的主导作用。
中国洗钱组织成全球主导者 为跨国组织掩犯罪事实
有多名美国官员于国会听证会上指出，近10年期间，中国洗钱组织已经成为全球洗钱活动的主导者，其中包括替墨西哥等多个跨国组织来掩盖犯罪事实。对此，美国有关部门已经开始行动，以降低中国洗钱组织所带来的威胁。
4月30日，在联邦参议院的国际麻醉品管制核心小组举行的听证会上，美国国土安全调查局的官员马约拉尔表示，中国的洗钱组织已经是当前全球洗钱活动的主导角色。该组织不只协助墨西哥贩毒集团来赚取非法所得，还在美国提供外币兑换服务，而使非法组织能够把赃款转换成为一般外币。
马约拉尔认为，美国国土安全调查局的当务之急，在于调查有关毒品贸易及跨境犯罪等洗钱组织，而阻止类似的情况一再发生。
美国财政部的副部长尼尔森指出，根据调查显示，从2018年起，美方就已经开始关注中国洗钱组织的崛起。但为何相关组织迄今都非常难受到法律的制裁，其因为这些洗钱组织的架构很分散，也缺乏核心主导的部分，而且多半依赖海外华人社区来执行相关行动。因此，对于美国当地调查单位来说，属于十分棘手的案件。
另一方面，司法部缉毒局的官员金贝尔也对于中国洗钱组织的具体手法进行阐述。依据他的说法，这些组织将可能利用虚拟货币、地下银行系统、大宗运输，以及购买房地产等手段，借此来掩盖非法的洗钱行径。
中国政府对于其公民实施了严格货币管制。中国的法律限制中国公民转移至境外的资金不可以超过5万美元，这更加促使那些想要规避货币限制的中国公民，对于中国洗钱组织的服务越来越依赖。
在听证会的最后，美国官员们特别强调，针对中国洗钱组织的打击，必须全球合作，比如：情报分享、制定更为严格的法律等，来维护全球金融体系的稳定与安全。
64中国人在意大利遭抓 涉影子银行洗钱19亿美元
2024年1月25日，意大利警方表示，他们破获了一起价值高达17亿欧元（大约19亿美元）的税务欺诈案，并抓捕85名嫌疑人，其中包括了64名中国人，他们遭指控制造假发票，且通过中国影子银行系统来进行洗钱。
据路透社报导指出，意大利亚得里亚海东部沿海港口城市的安科纳（Ancona）的金融警卫队（GdF）披露，他们查获价值3.5亿欧元的资产，包含了现金、豪华汽车与房地产。
他们也冻结了1,569个银行帐户，并下令查封140家据信是开具假发票公司，还搜查了位在米兰和周边伦巴第大区、帕多瓦（Padova）、佛罗伦萨，以及西西里岛的相关房产。
路透社所查阅到的扣押令显示，在85名嫌疑人之中，有64人为中国公民。据知悉此事的人士表示，调查仍还在进行，且查明使用地下钱庄来洗钱的意大利客户。
过去一年多以来，意大利展开的多起调查，大都聚焦在这些无照经营的中国货币经纪人管理的此种平行地下银行系统。
这些调查涉及了意大利不同地区，因此当局推定中国人经营的地下钱庄已正在提供广泛服务，包括了为贩毒集团隐瞒的跨境支付及协助逃税。
这类问题在大约于5年前被第一次公开曝光。自那以来，意大利政府已经进行至少6项涉及贩毒集团及中国支付网络的调查。据路透社查阅了当局与司法文件，这些调查案涉及涉嫌对拉丁美洲、摩洛哥及西班牙的毒品供应商付款。
GdF指出，安科纳的检察官发现，“纸上公司”（也称为皮包公司或空壳公司）开具了假发票，且告诉客户把款项存入某一个意大利银行的帐户。当资金到帐时，假公司会将等额资金转入到中国一家银行帐户，且将其说成是为了虚假的产品进口支付的款项。
德媒揭中国地下银行替黑手党洗钱内幕
2023年12月1日，根据德国之声报导指出，德国记者克劳伯特（David Klaubert）是“法兰克福广讯报”的记者，他接受德国之声专访之时表示，在5月时警方破解了黑社会加密讯息，并发现了“勇者”有数百万欧元现金是从中国地下银行转移，其背后疑点值得调查。
克劳伯特整理了意大利卡拉布里亚（Calabria）黑手党的调查卷宗，而找到在5、6个案件中提到了中国的地下网络，且在德国也有“现金快递”的案例。
他表示，就犹如他撰写的调查报导中所提，现金快递手法包括了在汽车油缸内藏70多万欧元现款等，由此显示德国确实已经存在着中国地下网络的迹象，而且对于国际贩毒集团而言，现金仍然非常重要，运用现金快递就可以在欧洲流通。
克劳伯特称，中国地下网络还提供“上门提款”的服务，如果金额超过50万欧元，他们就能够派人上门提现，而且还可以挂保证，若现金遭到没收或者抢劫将全额补偿。
他说，有时候洗钱网络是以直接搭机方式将现金转到中国，令他感到相当惊讶，而且还是行李箱装满了现金运抵中国，即使有时遭没收数百万欧元，这对他们来说仍然是值得的，毕竟这样是最简单的，不过风险也最高。
在他撰写的调查报导中指出，光是2020年8月到2021年2月期间，勇者就已经将逾2040万欧元（大约6亿9400万元台币）的款项，交给了中国的中间人。
德国之声援引路透社于2023年10月报导称，意大利警方扫荡了中国洗钱网络，并逮捕33人，其中有7人是中国国籍，他们涉及替勇者等贩毒集团洗钱超过了5000万欧元。
意大利媒体在去年早些时候报导，中国的利益集团也通过了非法加密货币，来替意大利最臭名昭著犯罪组织“勇者”提供了资金。中共与意大利犯罪分子及控制欧洲港口的阿尔巴尼亚犯罪分子进行合作，而在全球分销创纪录的可卡因。
据一家意大利研究机构估计，“勇者”的年收入大约高达470亿美元。
