中共黑錢漂白秘訣和香港美西黑錢漂白大本營

中共十六大前夕，北京多名貪官受賄大案接連曝光，其中有光大集團董事長朱小華案、交通部副部長鄭光迪案、健力寶集團元老集體腐敗案等。貪官們用各種手段給貪污受賄所得的錢財披上合法的外衣，以掩蓋其非法所得的性質和來源，這就是所謂的「洗錢」。據共產黨學者估計，去年中國洗錢資金達二千億元人民幣，其中被贓官們轉移出境的就高達三百億元。

廣西壯族自治區政府主席和全國人大副委員長成克傑，因貪污已被執行死刑，而生於五四年的有夫之婦李平，則是成貪污受賄案的關鍵人物。自九二年至九八年，成克傑夥同李平牟取非法利益，數額達四千一百多萬元人民幣。成與李的全部受賄所得，給了香港商人張靜海，由張透過地下錢莊轉款存入境外銀行，張從中獲一千一百五十萬元人民幣。此外，成克傑以李平的名義在香港註冊了一家空殼公司
，偽造經營活動，請會計師做假賬，最後將「洗白」的錢轉到自己賬戶上，整個洗錢過程才算結束。成克傑自以為這些「干乾淨淨」的錢可以放心使用，但沒等到與李平結婚，就被送上了斷頭臺。

洗錢，就是給黑錢找個說法。因受賄罪被判處有期徒刑十四年的共產江蘇連雲港副市長鹿崇友，其父已近八旬，母親也七十多歲了，卻開了家「連雲港益友化工有限公司」，父親任董事長，母親任經理，但實際上，真正的後臺老闆是鹿崇友自己。連雲港贛榆縣供電局副局長董淑楓挪用公款案發，交代出他為了從副局長升任局長，按鹿崇友指示，將挪用的二十五萬元公款給鹿父開辦公司。就是用親屬開辦公
司打掩護的方式，鹿崇友總共收受的二十九萬元賄款，全都披上了合法的外衣。

擔任廣東中山實業發展總公司經理和法人代表的陳滿雄和陳秋園夫婦，通過一家銀行存匯科的同夥，先後五十一次將四點二億元人民幣透支到中山實業發展總公司賬戶上。正當檢察機關對他倆開展偵查之際，兩人卷款外逃到泰國清邁，買泰國籍身份證，分別更名為蘇?他春和威帕?頌齋。陳滿雄還做了一次徹底的整形手術，連皮膚都漂白了。其後，他們在自家名下辦起多家商行，擁有高級洋房、豪華轎車，但最後還是難逃清算。

貪官攜巨款外逃，實質是一種典型的跨國洗錢行為，對一個國家的金融安全和經濟發展構成潛在威脅。九四年墨西哥爆發的金融危機，其導因之一就是墨西哥國內的資本外逃。中國銀行廣東開平支行行長許超凡遠遁加拿大，兩個前任行長余振東和許國俊也消失得無影無蹤，而總額四點八億美元的贓款卻通過成套的程序，注入到了他們在香港、加拿大的賬戶，以及澳門和拉斯維加斯的賭賬上。將資金換
成籌碼，賭博輸了三分之一的錢就不再賭了，於是其餘的錢，就順理成章地變成了從賭場贏回來的「乾淨」的錢。

買彩票也是洗錢的一種方法，有人中了頭彩，用現金換他手中的彩票，而後去兌獎，於是黑錢又變成了合法收入。中共地方政府從國外採購，官員可以透過暗箱操作得到巨額回扣，這些回扣不用轉入共產中國，而是直接存入在海外的銀行，或轉換成房子等不動產。更聰明的做法是，不沾錢，直接以安排子女留學美國等方式作為交易。不能與外商直接打交道的，則可以通過「地下錢莊」往境外匯錢。最簡
單的方式就是「老鼠搬家」，即按最高限額分多次直接攜帶出境。

高樂(Kroll )有限公司中共國部經理孫明德，曾經在加拿大安全情報處負責經濟問題與情報以及跨國犯罪研究，是國際上反洗錢專家。孫透露了一些尋常而又難以查獲的洗錢方法：開一家飯店和夜總會，一切運營成本都用現金支付，同時虛增營業額。即使晚上只有兩個人來用餐，你仍可以在賬上註明當天的收入是一千元。在稅務局高興地給你開稅單時，貪贓者的錢就已經「洗白」了。

黑錢持有者也可以開一家軟體開發公司，因為軟體是很難定價的，他可以在以一百元的實際價格賣給客戶的同時，和客戶商量好在發票上寫上一千元，然後用九百元現金補足虧空。再接下去，他還可以藉口自己的軟體公司運作不理想，隔一段日子就需要聘請大牌諮詢顧問「診斷」一下，諮詢費是沒有什麼統一標準的，「大洗」起來比賣軟體更省心。

孫明德說，任何人都是有理由買保險的，保險是可以分期付款的，可以循序漸進，把手中的現金變成年老時干乾淨淨的退休金。黑錢持有者也可以同時採用分期付款的方式購買房產等不動產，即可以自用或出租，在急需錢時輕易把它們變現。他還可以僱人到不同的地方買有獎銷售的彩票，在很多地方，彩票的獎金被分成不同的等級，花兩美元的話，可以買到一張毫無價值的廢紙，也可能買到價值五百萬美
元的特等獎。

中共外匯管理局的統計數據顯示，九七年至九九年資金出逃達五百二十億美元，其中非法洗錢佔了很大比例。九八年香港引進外來投資一百四十七億美元，九九年是二百四十億美元，到二零零零年突然上升到六百四十三億美元，大大超過合理的引資規模。其中，有相當一部分被認為是來自大陸的「洗 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

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