中國調查劉金寶與中銀失款關係
報導也說,當局早在去年2月就開始調查劉金寶涉及的交易。由於中銀香港是在去年7月上市,這將令人質疑有關信息為何沒有更早地披露。
審計官員透露,中銀上海分行一共有多達3億元人民幣和5900萬美元的非法貸款,該筆美元款項已全數不知所蹤,人民幣款項方面則有2億元賬目不清。劉1993至1997年間曾擔任中銀上海分行行長。
此外,「上海首富」周正毅屬下的農凱企業王國在上海各家銀行的貸款可能在100百億元人民幣左右,如果事件涉及官員及銀行高層受賄,將對中國信貸制度造成莫大衝擊。
雖然各家銀行對農凱的貸款數額都諱莫如深,但是比較公認的看法是中行、建行和興業是大戶。
中銀香港董事局調查所有問題貸款
另據本報香港通訊員易銳民報導,中銀香港董事局已成立一個稽查委員會,專門調查劉金寶在中國及香港的所有問題貸款;而香港警方承認,近年個別中港跨境商業罪案的案情嚴重,尤其是港、滬商業往來日益頻繁,雙方須成立打擊罪案的合作機制。
中國銀行總行發言王兆文表示,稽查委員會的調查範圍除了所有問題貸款外,還包括審批程序、內部監控程序,和風險管理程序。他強調,將進行的調查不僅僅是特定某一些貸款。
至於調查所需的時間,他表示要視乎該委員會的工作進度,但一定會盡快完成,而在有需要時會應有關方面要求與香港執法機關配合。
中國銀行另一位發言人則補充,該稽查委員會是由中銀香港董事會成立的,其中一名獨立非執行董事將擔任主席。
正率團在北京進行交流的香港警務處長曾蔭培,在與中國公安部長周永康及負責港澳台聯絡的官員會面後表示,與中方官員曾討論過跨境經濟罪案及中國內地人來港犯案的問題,包括周正毅事件。
他說,近期跨境經濟罪案在個案上並無特別增力,但有個別案件則涉及案情嚴重,牽涉金額龐大,可能會影響香港金融架構。他又說,香港警方、廉署、入境處及海關將加強與中國有關部門合作,打擊跨境經濟罪案。
其中,由於香港及上海的商業往來不斷增長,有必要建立合作機制,因此,在獲得中國公安部同意後,曾蔭培今日將率團前往上海,進一步詳談港、滬合作事宜。
他說,香港執法部門正盡快成立資料庫,將中國內地人來港犯案的資料提供給內地部門,以便不再批發雙程證給涉案的人。據警方數字顯示,今年頭一季持旅行證件來港犯案被捕的中國內地人,比去年同期增加兩成多。
(聯合早報)
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