國家外匯局破獲一起境外賭資洗錢案 罰金495萬元

發表:2004-10-03 19:11
手機版 简体 打賞 0個留言 列印 特大

國家外匯管理局浙江省分局日前會同當地公安部門,偵破一起境外賭資洗錢案。這是內地第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、發現並破獲的大案,也是外匯局系統對單個自然人行政罰款金額最高的案件。

  據有關負責人介紹,涉案當事人封某(杭州外匯黑市「黃牛」)已被正式逮捕;當事人陳某(澳門人,負責向賭場賭客放貸並經常到杭州收回賭債)被行政罰款495萬元;當事人瀋某(陳某在杭州代理人)及其他3位當事人被行政罰款10萬元。

  近年來,一些赴澳門賭博的內地人員在輸錢後經常向賭場放貸公司借錢繼續豪賭,事後由賭場放貸者直接派人來內地收回賭債。為便於攜帶和使用,收債人員一般就地將收回的人民幣在外匯黑市兌換成大面額港幣,再通過地下錢莊流回澳門。

  去年初,浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中,發現一些社會人員以居民名義利用銀行通存通兌系統異地劃撥資金,外匯交易量迅速放大,部分參與交易人員身份證件系偽造,多個當事人有非法買賣外匯並被處罰的前科。

 

(新華網)

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。



【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
榮譽會員

歡迎給您喜歡的作者捐助。您的愛心鼓勵就是對我們媒體的耕耘。 打賞
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完這篇文章您覺得

評論


加入看中國會員

捐助

看中國版權所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意