俄官涉非法洗錢十億美元
發表:2005-12-03 16:56
俄羅斯現任電信部長雷曼涉嫌通過德商業銀行洗黑錢,而且還是這宗金融醜聞的幕後主使。
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美國《華爾街日報》報導,德國檢察機構認為,俄總統普京的老戰友、現任電信部部長的雷曼涉嫌通過德商業銀行洗錢。
德國法蘭克福市的檢察官在其致其他西方國家同行的信中稱,俄羅斯電信部長雷曼是正在調查的一起金融犯罪案件的主謀。通過審核檢查財務清單,該市檢察機構挖出了一個龐大的洗錢網路,該網路吸收並清洗了來自俄國營電信公司的大筆資產。
德國檢察機構指出,雷曼「通過系列交易非法致富」,並組建了一個冒牌公司網路,以此隱藏和保護其逾10億美元的非法資產。據悉,美國、塞普勒斯和瑞士也同時在著手調查此案。
華爾街日報強調稱,雷曼這位現任俄羅斯部長有可能被指控犯有貪污罪。需要提到的是,雷曼與普京總統共事已有10餘年。普京擔任聖彼得堡市副市長時,雷曼是國營電信公司的負責人。而雷曼的一些非法金融交易就曾發生在那一時期。
現時德國商業銀行董事會的一名成員已引咎辭職,該公司的另外四名現任和前任高層人士也受到牽連,其中包括總裁謬勒。今年8月,德國警察局對他的辦公室和寓所進行了搜查。另外,巴克萊銀行及其它銀行駐紐約辦事處也接受了相關調查。
雷曼本人矢口否認參與非法洗錢活動。他表示,對他的指控純屬造謠中傷。俄羅斯當局也對部分交易進行了調查,稱沒有發現嚴重非法現象。
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