美國兩名華人被判洗錢罪最高刑期可達到20年

發表：2007-01-30 00:06

美國一個聯邦陪審團1月26日裁決，2005年7月被捕的桑莫塞郡(Somerset County)男子朱健和(Jonathan Chu)和他的女友陳瑪吉(音譯，Maggie Chen)，洗錢罪名確立。當局指控他們為增加朱的計算機事業營收，而陰謀為哥倫比亞販毒者洗錢數百萬美元。

美國聯邦當局和媒體指出，從中國臺灣移民到美的朱健和在新澤西州法蘭克林市(Franklin Township)和佛羅里達州邁阿密市分別創立Aspect和United Informatic計算機公司。他於2005年7月被捕，因為在他的一個客戶宣告破產後，他參加了為南美販毒者洗錢的作業，收到毒品交易金錢後，偽造文書稱這筆收入是南美客戶購買其計算機的進帳，並把計算機零件寄往南美。這段時間，朱健和正在華倫市為妻子及三個子女興建造價350萬美元的豪宅，同時負擔陳瑪吉和一個孩子的生活。

起訴書指出，朱的陰謀始於2002年，一直持續到2005年。法庭證詞指出，朱涉嫌的洗錢金額高達七百萬美元。

陪審團裁決，現年45歲的朱健和與現年37歲的陳瑪吉洗錢罪名確立，並觸犯「偽造現金交易報告」罪。法官預定5月21日做量刑宣判，他們二人因洗錢罪最高可判20年徒刑，偽造交易報告罪則最高可判10年刑期，法官還可對他們課以高達七百萬美元的罰金。

本案去年10月19日首次開庭，被告自始至終堅稱，他的計算機公司營收增加是因為2005年在財務困難後業務東山再起。

兩名被告罪名確立後，美國聯邦地區法官沃爾斯(William H. Walls)舉行沒收財產聽證。朱健和與陳瑪吉將失去價值340萬美元的資產和兩家計算機公司。

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