美國警方許下不菲獎金捉拿千名中國貪官


最近,美國加利福尼亞州警方指出,中國反貪局和公安部向美方開出的「中國貪官外逃名單」已超過1000人, 外逃貪官絕大多數集中在洛杉磯和紐約。中國貪官向美國轉移資金,多以「中資企業海外投資」、「購買設備」等隱蔽手法瞞天過海,大多數人向美國轉移的資金超 過1000萬美元。儘管逃美貪官中的大多數衣食無虞,但終日惶恐,在美國的日子並不好過。

1.逃美貪官拉升房價

中國貪官轉移贓款的方式,已不限於地下錢莊、親屬出國等。不少人以個人名義在美國註冊公司、用中國資金在美國購買財產進行抵押貸款等方式轉移巨 款;一些人則以進口設備為名,將巨款轉移到海外,然後通過「美方商業欺詐」的苦肉計忽略損失,另一些人先將貨物發到海外親屬手中,然後以「無法追討海外資 金」的藉口瞞天過海。

目前,美國參與調查中國外逃貪官的機構包括:美國聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及各地警方。這些機構打破了多年來中美兩國相互保守秘密的傳統,開始向對方公開商業犯罪的資料。

現在,洛杉磯、紐約已成窩藏中國外逃貪官的大本營,也意外拉動了當地華人區房價暴漲。加州地產經紀表示,近年來,在加州洛縣聖蓋博谷華人聚居地, 來自中國的巨額買房款比過去增長了四成左右,購買的都是百萬美元以上的豪宅,很多買家以現金的方式一次付清房款。一些華人聚集的高檔住宅區,房價幾乎因此 漲了一倍。

2.建國以來最大貪污案主犯被遣返

最近,美國內華達州法庭開庭審理了中國建國以來最大的貪污案「中銀開平案」的主犯許國俊、許超凡。

1991年到2001年,許超凡、許國俊、余振東涉嫌在中國銀行任職期間,以企業名義辦理假貸款套用資金,侵吞資金超過4.82億美元。他們多次通過銀行 轉賬、電傳、支票、提取現金等方式,利用在香港開立的公司輾轉洗錢,此後將資金注入美國和加拿大等地的多個個人賬戶。

在轉移資金的同時,許超凡、許國俊、余振東知道遲早會東窗事發,便開始計畫逃亡。

許超凡、許國俊等通過假結婚等手段進入美國,獲得了居留資格。 1999年到2001年,許超凡、許國俊、余振東多次出入拉斯韋加斯多家賭場。他們住最高級的酒店,使用私人包機,享受一餐4000美元的佳餚。短短兩 年,他們在拉斯韋加斯就花掉了近1200萬美元。許超凡和許國俊在賭場的每一手賭注約1萬到10萬美元不等。

許超凡、許國俊、余振東在加拿大都擁有豪宅:家庭主婦余英怡(許超凡的妻子)的物業估值約為114.5萬加元(約合764萬元人民幣);家庭主婦 鄺婉芳(許國俊的妻子)的物業估值約117.5萬加元(約合784萬元人民幣);余緒惠(余振東的妻子)的物業估值約為146.2萬加元(約合976萬元 人民幣)。

除了在加拿大的房產外,許超凡、許國俊、余振東還擁有一輛汽車、超過16萬美元現金、加拿大元、港元、人民幣、日元、澳大利亞元等10多種貨幣。 目前這些財物已被美國警方扣留。在被扣留的財物中,僅手錶就有15只,其中包括4只勞力士、3只愛彼、兩隻伯爵、一隻卡迪亞。另外還有12枚鑲有各種寶石 的戒指、20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項鏈。

2001年東窗事發後,許超凡、許國俊、余振東逃往美國,在美國和加拿大兩地藏匿。 2002年至2004年,余振東、許國俊、許超凡陸續被美國聯邦調查局逮捕。

2004年2月,余振東和美國方面達成認罪協議,中國司法部門承諾余振東在開平案的犯罪行為不會被判死刑、刑期不超過12年、被囚禁期間不會遭受虐待,余振東遂在同年4月被遣返回中國,成為第一個由美方正式移交給中方的外逃經濟嫌犯。

3.女巨貪在美國做「包租婆」

曾任中國浙江省溫州市副市長、浙江省建設廳副廳長的女巨貪楊秀珠,2003年4月和親屬一起從上海經新加坡逃往美國,涉案金額超過兩億元人民幣。 2005年5月20日,楊秀珠被荷蘭警方逮捕。

出逃前,楊秀珠用大量贓款在紐約購買了5處房產,其中一處位於帝國大廈與時代廣場之間的寸土寸金之地。逃到美國後,楊秀珠在紐約做起了「包租婆」。

然而,在紐約,楊秀珠仍然沒有安全感。她看著美國華文報紙上關於她的種種報導,以及網際網路上關於她逃亡的種種猜測,心驚肉跳。 2003年6月,中國向全世界發出紅色通緝令後,楊秀珠更加惶惶不可終日。當年7月初,楊秀珠悄悄更換了居住地點。

2003年10月的一天,楊秀珠的一個弟弟突然跑來,緊張地對她說:「移民局的警察在到處尋找你呢。」姐弟倆商量了許久,楊秀珠決定躲到洛杉磯。

上飛機要檢查證件,為了避免被人發現,楊秀珠乘了4天火車,從美國東部的紐約來到西部的洛杉磯,在洛杉磯的一處獨立住宅裡住下,過起了與世隔絕的生活,一住就是半年多。這期間,她幾乎沒給別人打過電話,只是偶爾通過網際網路發幾封郵件給在紐約的房地產經紀人。

楊秀珠深居簡出,卻在不經意間遭遇了官司。由於楊秀珠在美國的房產涉及很多稅收,她無意間欠下了十幾項稅費。紐約最高法院發出的傳喚文件將楊秀珠列為主要被告,如果她逾期不出庭,紐約政府部門可能通過信託基金機構將她的房產出售,來沖抵所欠稅款。

這可不是鬧著玩的。楊秀珠請來紐約有名的華人律師,商量如何應對。律師仔細研究了楊秀珠的情況後得出結論:她可能因此被遣送出境。

楊秀珠不想坐以待斃,決定再次出逃。這次,她選擇的國家是荷蘭。

楊秀珠逃到荷蘭後,住進了海牙市的一個高級公寓裡。在海牙的生活比洛杉磯更加難熬,沒人跟她說一句話,甚至沒人惹她發一次脾氣,寂寞的生活讓楊秀珠痛苦不堪。不久,由於被熟人發現,楊秀珠慌忙逃到鹿特丹市,租了一間地下室隱藏起來。

荷蘭是個低海拔的國家,地下室裡又暗又潮,牆壁往下滴水,屋裡瀰漫著一股發霉的味道。楊秀珠非常絕望:難道我就在這間地下室裡度過後半生?

2005年5月20日深夜,當荷蘭國際警察走進楊秀珠居住的地下室時,楊秀珠正伏在床上,瞪大眼睛望著天花板。當警察宣布,荷蘭警方通過國際通緝令獲取臨時逮捕她的授權,將對她實施逮捕時,楊秀珠反而變得異常平靜。也許她在想:這生不如死的逃亡生涯,終於結束了。

4.高級警官在鬱悶中客死海外

2002年,福州市公安局原副局長王振忠為逃避追查,攜情婦外逃美國。迄今為止,王振忠是外逃的最高級別的中國警官。

在美國,王振忠和情婦郝文,花了100多萬美元在加州買了一幢別墅,還有一輛別克跑車。一年後,王振忠與郝文在美國生了個女兒,過著悠閑的生活。

王振忠拿到了綠卡,又有巨款在手,天天開著別克跑車與郝文在賭場、茶樓及華人聚集的地方招搖過市。以前在福州被他敲詐過的黑道人物,紛紛委託在美 國的黑道「福清幫」向他追討被敲詐的錢,並威脅說,不還錢就砍掉郝文的手和王振忠的腳。為了保護郝文,王振忠只好與她分居,將她藏到一個無人知曉的地方。

遭到敲詐的王振忠獨自生活,出門要躲警察,遇到老朋友只能低頭假裝沒看見。王振忠與郝文分居半年後,郝文遇到了一位華僑億萬富翁,兩人開始同居。

2005年下半年,心情抑鬱的王振忠被查出患上了肝癌。患病期間,郝文一次也沒有來看望他。 2007年6月,在絕症中掙扎的王振忠,臨終前留下了一句話:「一切都是報應……」

5.為捉貪官許下不菲獎金

美中兩國雖無引渡協定,但美國方面正嘗試通過多種方式,協助中國懲治外逃貪官。美國聯邦國稅局甚至許諾了不菲的獎金,鼓勵民眾踴躍揭發。

目前,中美兩國警方在捉拿中國外逃貪官上達成了一些協議:美國警方在證據確鑿的情況下逮捕嫌疑犯、凍結其在美銀行賬戶及房產……

美國聯邦稅法規定,美國公民及綠卡持有人,無論其收入來自美國國內或海外,均須報稅。近期,美國警方成功起訴中國外逃貪官的方式有:指控入境時沒向移民局和海關如實填寫申報單、偷稅漏稅、非法接受海外贓款等。

来源:青年參考

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