反洗錢戰略即將發布 廢品收購站可能成戰場

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央行正在制定中國反洗錢發展的戰略規劃，可能不久就會對外公布。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

在23日舉行的"2009第二屆中國反洗錢高峰論壇"上，一位央行反洗錢局的人士透露了上述信息。

中國人民銀行副行長、上海總部主任蘇寧在去年發布的《2007年中國反洗錢報告》的序中曾透露，研究中國反洗錢的戰略規劃，是希望通過明確目標、制定措施、統籌協調，探索創建具有中國特色的"以防為主，從嚴執法"的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢工作的水平，提升中國反洗錢工作的國際影響力。

在此次論壇上，蘇寧表示，數年的反洗錢工作已經取得了巨大成績，今年1~9月，人民銀行對外主動移送和移交線索500餘份，協助偵查機關調查案件680起，在打擊金融犯罪方面起到了重要作用。

不過，蘇寧同時表示，由於國內外形勢的錯綜複雜，我國的反洗錢工作面臨著日益嚴重的挑戰。"從國際上看，跨國洗錢和恐怖融資嚴重威脅了國際經濟和安全；從國內看，我國經濟社會仍處於轉型過程中，與國際交往不斷擴大，經濟主體更加多元化，專業反洗錢人才不能滿足實際的需要。"蘇寧說。

復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新對記者表示，目前我國專職反洗錢人員只有4萬名，再加上兼職的有14萬多名，大約19萬人，但是反洗錢覆蓋的領域並不完全。"理論上只要有錢的地方就可能存在洗錢，就需要反洗錢的覆蓋，但我們目前只是集中在金融機構，非特定金融機構，比如律師事務所、典當行，甚至廢品收購站，都可能是反洗錢的戰場，但我們還沒有覆蓋到。"嚴立新表示。

湖北省檢察院公訴二處處長趙慧表示，在反洗錢工作中，必須要處理好引進外資和反洗錢的關係、經濟平穩發展和反洗錢的關係。他表示，越來越多的洗錢活動並不是通過金融系統，而是藉助產業投資進入中國。

復旦大學法學院教授陳浩然表示，在反洗錢基礎上對外資進行考察的工作，目前在中國幾乎還是空白。他介紹稱，自己曾親身經歷了地方政府對外資的爭取，但對資金的來源完全不加以詢問，"這是個非常嚴重的問題"。

来源:第一財經日報

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