中國富人如何將資金轉移海外(圖)



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【看中國2014年07月16日訊】(看中國記者柳成蔭編譯報導)儘管有嚴格的資金外匯政策,但中國的富人們依然冒著高風險,而且花費不菲地通過各種地下渠道把大量的資金轉移到國外。

據WantChinaTimes網站消息,在中國按現有的規定,無論你有多少錢,在一年中,你只能在相關的公司購買國外5萬美元的債券,並且這類經紀公司還會收取0.6%的費用。

據上海中國商業新聞報報導,這類債券經紀公司有幾種方法幫助國內的客戶把資金轉移到國外。其中一種方法就是把資金存入跨國公司在中國的人民幣帳戶,然後在國外的同一帳戶中,把資金取出。當然,也有相應的海外基金管理合作公司,可以把國外的流通貨幣存入基金帳戶,然後在中國的同一帳戶中,把錢取出。

像這樣的在中國設有分公司的跨國公司或海外基金公司可以把國內的資金轉移到國外。這類公司通過雙向收費的方式牟利,為避免引起當局的注意和監控,他們往往通過多個不同的帳戶進行資金轉移。

一些經紀人也通過不法商人以走私或各種非法交易把國內的資金分批轉到國外,無論如何,這些想轉移資金的客戶們要冒很大的風險,他們會由於經紀人的失信而失去所轉移的錢財。

一些在中國的移民經紀人還會給客戶提供匯款服務,雖然費時,但收費很低。他們會用很多不同的帳戶,而每個帳戶只能每年轉移5萬美元的標準,分批地為客戶轉移資金,這個方法需要數天或數週的時間完成轉帳。

一些貿易公司還通過偽造或誇大自己的交易數量和金額,來為一些客戶洗錢。當然,他們同樣冒著被查辦的風險。

来源:看中國

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