紐西蘭華商陷洗錢風波 昔遭罰款今獲刑(圖)

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【看中國2018年9月4日訊】據海外中文媒體報導，因幫助加拿大知名華商龔曉華(Edward Gong)洗錢，紐西蘭華商肖曉蘭（Xiaolan Xiao，音譯）於去年9月被處罰金530萬元（紐幣，以下同）。近日，肖又因另一項洗錢案而被判處社區監禁和社區勞動。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

當地時間8月31日，經奧克蘭地方法院裁定，奧克蘭的平安金融公司（Ping An Finance）總負責人兼唯一股東肖曉蘭，因為幫助跨國毒品交易洗錢而被判處6個月社區監禁和200小時社區勞動。

現年61歲的肖曉蘭出生於北京，已入紐西蘭國籍。他在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓，其公司的地點位於奧克蘭Queen St.。

助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元

根據英文《紐西蘭先驅報》披露，紐西蘭內政部從2015年中旬開始對肖展開調查，併發現其金融公司於2015年4月21日到2016年5月10日間接受了數千萬元的海外存款，但從未上報給當局。

在2017年9月，奧克蘭高等法院的法官圖古德（Kit Toogood）裁定，肖「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》，並涉及1,588宗交易，總金額高達1.054億元！其中有173宗被裁定為可疑，因此判處肖罰金530萬元，並禁止其從事金融服務工作。肖曾提出上訴，但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。

隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬

據報導，紐西蘭警方今年5月指控，肖試圖透過其金融諮詢公司隱瞞在紐西蘭的一筆重大毒品交易，洗錢金額達50萬元。他對這項指控供認不諱，並被判有罪，需進行6個月社區監禁和200小時社區勞動。

肖稱，他在辦公室裡接獲約5萬元現金，並將其轉入一家中國銀行的賬戶，目的是換成人民幣，來幫助另一個人逃稅。由於法院禁令，無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱，因此目前不清楚此案是否與龔曉華有關。

肖曉蘭藐視《反洗錢法》？

法官圖古德表示，肖在調查過程中誤導了內政部，若不是故意藐視，那便是無視《反洗錢法》的要求。

當內政部於2015年開始調查時，肖還編造謊言，稱轉賬記錄因電腦病毒而被毀，而實體記錄則被清潔工清理掉了。內政部指控肖及其公司一名員工未做客戶盡職調查，還故意或草率地為龔轉存了來自中國的資金5,346萬2190元。

儘管平安公司沒有依法上報可疑交易，但是持有這些賬戶的銀行發現可疑後匯報給當局。所以圖古德得出結論，肖直接參與了這些可疑的交易，其金融服務公司一直以來自願參與數項洗錢交易。

紐西蘭首例反洗錢裁定

紐西蘭的《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》（簡稱《反洗錢法》）於2013年7月開始實施，第一階段要求賭場、銀行、信託及金融服務機構確認代理人身份，並且上報可疑交易。而肖的530萬元罰金裁定，是奧克蘭高等法院根據《反洗錢法》做出的首例判決！

《反洗錢法》於今年7月1日起進入第二階段，律師和專門負責房產轉讓的律師已經開始執行；而會計師和房地產經紀人將分別從今年的10月1日和明年1月1日起執行；至於高價值商品交易商與紐西蘭競賽委員會（NZ Racing Board）則將從2019年8月1日開始。

責任編輯:許天樂

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