泰國警方在抓到加密貨幣詐騙犯現場查獲了現金逾1,500萬銖、房產地契、14只暴力熊 （Bearbrick，一款玩具），以及多個國際名牌包。(圖片來源:泰國警方)
【看中国2023年6月1日讯】日前居住在泰國曼谷豪宅區的一對中國夫妻遭泰國警方逮捕，據稱是因為涉嫌加密貨幣詐騙，且受騙人多達數萬，金額更超過100億泰銖(大約合88.2億台幣)。
5月31日，根據泰國最大的中文報紙《世界日報》和當地媒體《ONE NEWS》報導指出，泰國國家員警總署的署長當隆薩下令多名下屬官員和泰國反洗錢辦、移民局等多單位人員，共同執行「Trust No One」行動，旨於清掃加密貨幣犯罪人員，主要針對曼谷詩那卡隆路與Kritha等地多個地點展開搜查行動。
據悉，在曼谷Prawet就豪宅別墅區有5個目標搜查點，大多是2層獨棟別墅。
警方在其中某處逮捕了31歲的中國男子Mingjian Su及其25歲妻子Yixi Li，且當場查獲的現金就超過了1,500萬銖、價值逾6,000萬銖房產地契、素坤逸的4套豪華公寓房契（大約價值1.28 億銖）、14只的暴力熊（Bearbrick，一款玩具）、6支蘋果手機、若干的平板和筆記型電腦，還有多個國際名牌包。
警方表示，這個團夥作案金額或逾100億泰銖，且受害者已經多達20多萬人，不過目前具體數字仍無法統計，因為還有其他受害者。
另外，工作人員還在該別墅區搜查出另外約16個與上述2人有相關的可疑點，並初步繳獲豪車、房產地契、證據資料和若干現金，同時Kritha區在搜查後亦有所收穫。
據瞭解，這次搜查行動是因為泰國網絡犯罪調查局（CCIB）接到了投訴案，指稱有不法分子利用虛假的身份來接近受害者，而後誘騙受害者前往虛假平台來進行加密貨幣和各種資產交易投資，而涉案金額為3,500萬泰銖。
此外，泰國警方針對與上述團夥有關之3起外國受騙案，與該國的相關部門展開協調。目前案件的進展仍還在調查處理中。
有關加密貨幣的具體騙局和騙術，警方將會在調查完畢之後再次公佈。目前能夠確定的是，泰國打擊灰產之方向，已經自常規行業轉向了數字行業，從線下打擊升級到線上跟蹤。
當地媒體表示，本案中進行詐騙的中國夫婦，在之前幾乎無人關注，可是他們卻製造出驚天的巨額騙局，可說是隱藏至深。
「Trust No One」是泰國警方這次的行動主題與宗旨，意在摧毀所有的犯罪團夥之「保護傘」。
責任編輯:王君
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