錢志敏的假護照(圖片來源:網絡截圖)
【看中國2025年11月12日訊】(看中國記者王君綜合報導）來自中國的首腦錢志敏涉嫌英國史上金額最大的洗錢案，自10日起一連2天於倫敦審酌刑期，而遭處11年8個月徒刑。英國警方向中央社表示，錢志敏曾經雇用1位台灣男子，但這名男子已經在去年11月出境返台。
據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）回應有關中央社的提問時表示，警方於去年4月在錢志敏（Qian Zhimin）的英格蘭北部約克市（York）租處逮捕她，當時1名來自於台灣、年紀約在35到40歲之間的男子，也因為涉嫌「協助罪犯」遭到逮捕。經調查訊問後，警方最終並沒有對該名男子採取進一步法律行動。
警方稱，該名男子研判是自海外被招募到英國工作的。雖然錢志敏雇用的人員涵蓋了廚師、司機、管家和警衛等，他們來自不同國家，警方對中央社透露，這個台灣男子的職責「不明」，不過曾經於錢志敏潛逃藏匿的3個租處活動，分別位在蘇格蘭比薛頓村（Bishopton，靠近格拉斯哥市）、蘇格蘭高地（Scottish Highlands）和約克市的農場和庭園大宅。
值得一提的是，依據錢志敏與「員工」所簽訂的契約之中，她就嚴禁使用中國品牌的電子產品，比如：華為、小米、OPPO，且也不得使用微信及百度等中國應用程式，若違者立即開除且處以3萬美元罰款。
英國警方追查錢志敏的詐欺洗錢案超過7年，期間曾經遲未能掌握錢志敏的行蹤，一直至去年3月才循線鎖定她的心腹，也就是同樣於1978年出生的馬來西亞籍男子Seng Hok Ling，而加以監控。警方在去年4月22日陸續於約克市與英格蘭北部的里茲市（Leeds）逮捕了錢志敏和Seng Hok Ling。
據警方的描述，Seng Hok Ling非常「專業」，他的「業務」包括了協助錢志敏，並以假身分及假護照來「搞定」逃亡期間於各國的交通與住所，還處理虛擬貨幣交易、洗錢，且偽造文件協助外籍人士入境英國替錢志敏服務。
據悉，Seng Hok Ling曾經持馬來西亞護照入境台灣。而當時他已經在香港有遭控詐欺被定罪的紀錄，甚至不排除已經與錢志敏有所接觸。
錢志敏於2017年持著聖克里斯多福和尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis，簡稱聖國）的護照從中國潛逃出境，並經由緬甸等東南亞國家，而輾轉入境英國長住，且已在歐洲多國旅行。
2017年，錢志敏名被列入國際刑警組織（Interpol）的最高級別緝捕通報「紅色通報」（Red Notice）。她冒用他人的身分，而以姓名Yadi Zhang（張亞迪）申請到聖國所發給投資客的「黃金護照」，另外還持有偽造的緬甸（姓名Nan Ying）及馬來西亞護照。
7日，倫敦都會區警察局為中央社等10多家以英國為主的受邀媒體，而舉行背景說明會及回應相關提問。當天提供的資料只能於法庭宣判後發布。
錢志敏在2014至2017年於中國策畫大型的傳銷詐欺案，其販售了「全球唯一數位資產保值險」及人工智慧「生命手環」等商品，得手金額超過400億人民幣，且利用比特幣洗錢，該受害者逾12萬8400人，橫跨了中國多個省份。
當時錢志敏已因其他的傳銷詐欺案在逃，而被迫掩藏身分，她至少從2014年就避免使用大眾交通工具，且在各場合用面紗、口罩等物品遮掩面容。
錢志敏自中國潛逃至英國之後，就透過手下在杜拜等地置產，且購買名貴珠寶、衣飾、豪車等，她的合作夥伴還包括了旅英俄羅斯人。
然而，她在英國置產並不順利，2018年曾經將部分比特幣變現，而試圖購屋，但卻引起警方的注意，並持搜索令前往她與另一位心腹、同樣也是來自中國的溫簡（Jian Wen，具有英國籍）的共同住處。
在這棟月租金超過1萬7000英鎊的倫敦豪宅內，警方當日總計扣押大約30萬英鎊現金和支票，以及手機、筆電等。後續警方又扣押了更多的電子裝置、保險箱等證物。
警方沒能於2018年逮捕錢志敏，也未立刻發現在扣押的筆電內藏有比特幣錢包。而錢志敏也趁機逃亡。
隨著調查工作推進與後續逮捕錢志敏，警方迄今已經扣押逾6萬1000枚的比特幣及數量可觀的其他虛擬貨幣，同時還有黃金、現金等。目前含比特幣在內的被扣押的虛擬貨幣市值逾50億英鎊，而其他遭扣押的英國境內資產的總額也超過2億英鎊。
倫敦都會區警察局表示，以金額計，這已經是英國警方歷來破獲最大規模的洗錢案。
去年7月，倫敦都會區警察局成立了工作小組，其成員包括英國國家打擊犯罪局（NCA），還有中國公安部與地方公安局代表。去年9月，倫敦都會區警察局警官造訪天津與北京，並親自詢問且取得18名被害人和2名公安的證詞。因為這2名公安參與了調查錢志敏於中國的犯罪活動。「錢志敏案」也創下了中國公安擬親自於英國出庭作證的先例。
關於錢志敏當初為什麼選擇逃亡英國，而非其他國家，警方稱，除了受英國的「軟實力」的吸引之外，另一個主要原因研判就是英中之間沒有簽訂引渡條約。
錢志敏在歐洲旅行之時，都會事先研究且避開跟中國簽有引渡條約的國家（比如意大利），且租用汽車，以降低遭查驗身分的風險。
錢志敏的夢想
英國警方在扣押的錢志敏筆記中，其內容顯示她未曾停止「懷抱夢想」，不只計畫成立扶助弱勢女性的「公益基金」，還想結交歐洲國家王室成員來提升社會地位，甚至盼望能夠獲得達賴喇嘛封為「再世女神」。
錢志敏的另一個夢想就是成為利伯蘭（Liberland）女王，並在利伯蘭建立歐洲最大佛寺。「利伯蘭」指的是位在克羅埃西亞與塞爾維亞之間、面積大約只有7平方公里的一塊「無主地」。有一名捷克男子在2015年宣告於該片土地成立了利伯蘭自由共和國，「利伯蘭」意指「自由之地」，其主張將區塊鏈技術用在共和國的政治與經濟運作。但利伯蘭不被任何國家所承認。
天價贓款歸屬引爭議
據中國媒體報導稱，錢志敏涉及了2017年天津藍天格銳電子科技有限公司的非法吸收公眾存款案，她是在逃主犯。此案涉及金額逾430億元人民幣，而受害者將近13萬人，大多為老人，且遍及了全中國31個省市自治區。
據報導，英國財政部內部已有意「動用」此筆資金來填補財政赤字，不過律師界強烈反對。據代表千名受害者的 Fieldfisher 律師事務所的威廉．格洛弗（William Glover）指出，這些資產是屬於中國投資者的，英國政府並無權凌駕於這些受害者的財產利益之上。
據英國皇家檢察署表示，將會尋求民事追償令，並設立「賠償計畫」來補償中國受害者，不過尚未明確是否要依照比特幣現值或者當年投資本金進行計算。在2017 年的一枚比特幣價值只有約750英鎊，但如今已經超過8.3萬英鎊，如果按本金分配，其暴漲之後的巨額利潤將全留在英國政府。
責任編輯:王君
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