美國財政部長斯科特．貝森特（Scott Bessent）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（圖片來源：Alex Wong/Getty Images）
【看中國2026年1月10日訊】（看中國記者高芸編譯/綜合報導）美國政府正持續加大對明尼蘇達州大規模社會服務詐騙案的調查和應對力度。財政部長斯科特．貝森特（Scott Bessent）週五（1月9日）表示，財政部已啟動並即將推出多項措施，旨在查清資金流向、追回損失，並防止類似欺詐行為再次發生。
貝森特在一份聲明中指出，他對終結這起涉及「浪費、欺詐和濫用」的案件持樂觀態度。他表示，政府將為美國民眾追回被盜資金，追究相關責任人的法律責任，樹立警示範例，並確保聯邦援助真正用於原本的受益對象，而不是落入詐騙者之手。
財政部長介紹，財政部金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network）與美國國稅局（IRS）正在調查多家貨幣服務企業。這類機構在正規銀行體系之外提供金融服務，被發現曾用於將資金轉移至索馬里及其他海外地區。有指控稱，被盜取的社會服務資金直接或間接流向了總部位於索馬里的恐怖組織「青年黨」（al-Shabaab），該組織是「基地」組織（al-Qaeda）的一個分支。
貝森特表示，相關部門已經追蹤到資金去向，正在進行進一步審查。
金融犯罪執法網路（FinCEN）還對明尼阿波利斯—聖保羅「雙子城」地區各縣的銀行及匯款機構發布了「地理目標令」（geographic targeting order），要求加強金融申報，以便分析人員更容易識別可疑交易和欺詐行為。
貝森特指出，此舉將對相關企業進行更嚴格的審視，加快起訴進程，並有助於追回在國際範圍內被洗錢的資金。
貝森特形容明尼蘇達州當前的福利詐騙狀況已經「失控」，並將問題歸咎於民主黨籍州長蒂姆．沃爾茲（Tim Walz）。他說，財政部正在審查沃爾茲在相關問題中所扮演的角色。
與此同時，美國國稅局（IRS）正在審計「協助洗錢明尼蘇達州資金的金融機構」，並著手成立一個新的特別工作組。該工作組將重點調查「疫情時期稅收激勵措施」的濫用問題，以及參與明尼蘇達州社會服務詐騙計畫的相關實體對非營利組織免稅身份的濫用行為。
除金融和稅務調查外，財政部還在為明尼蘇達州執法機構提供專項培訓，提升其識別和防範詐騙活動的能力。
美國司法部正就這起目前估計金額高達90億美元的明尼蘇達州社會服務詐騙案展開獨立調查。同時，政府已凍結向明尼蘇達州、加利福尼亞州、科羅拉多州、伊利諾伊州和紐約州提供的聯邦社會服務資金。
貝森特還表示，對其他州的調查很可能即將展開。他指出，明尼蘇達州的調查和應對機制將成為對其他州開展類似調查的起點和基礎。貝森特強調，財政部將「動用所有工具」，終結這種嚴重且長期未受遏制的欺詐行為，並追究所有相關人員的責任。
来源:看中國
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