美國司法部標誌（圖片來源：Andrew Harnik/Getty Images）
【看中國2026年10月28日訊】（看中國記者高芸綜合報導）美國司法部週二（10月27日）宣布，擴大打擊跨國詐騙犯罪的行動範圍，對六名在非洲活動、與中國及東南亞存在聯繫的詐騙嫌犯提出指控。這些人涉嫌利用虛假的加密貨幣投資平臺，詐騙美國民眾。美國表示，過去一年已限制處置超過10億美元的涉案加密貨幣資產。
美國聯邦檢察官珍妮娜．皮羅（Jeanine Ferris Pirro）當天與聯邦調查局（FBI）、美國特勤局等執法機構共同公布了這項行動。
皮羅指出，隨著與中國有關聯的跨國犯罪組織從東南亞向非洲和歐洲擴張，美國司法部旗下的「打擊詐騙中心專案組」（Scam Center Strike Force）也已增加人員，將調查和執法範圍擴大至全球。
她表示，中國跨國犯罪組織正透過交友網站、社群平臺和通訊軟體接觸美國民眾，目的就是騙取他們銀行帳戶中的資金。
皮羅說：「我的專案組將繼續擴大規模，無論詐騙分子轉移到非洲、印度、歐洲，還是其他任何地方，我們都會追查到底。」
詐騙集團從柬埔寨轉移非洲 涉案資金流向中國
根據司法部當天解封的法庭文件，一個與馬來西亞和中國存在聯繫的犯罪集團，於2025年初在非洲國家馬達加斯加設立詐騙園區。
調查人員認為，該集團很可能是在柬埔寨遭到執法打擊後，將詐騙業務轉移至馬達加斯加。
這些詐騙分子冒充年輕貌美的女性，透過交友網站與受害者建立關係，取得信任後，再誘騙他們將加密貨幣錢包連接到虛假的非同質化代幣（NFT）投資網站。
受害者一旦完成連接，詐騙分子就會繼續誘導他們投入資金，隨後在受害者不知情的情況下，秘密轉走錢包中的加密貨幣。
FBI調查發現，約74個加密貨幣錢包與美國馬里蘭州、俄勒岡州、內華達州及明尼蘇達州的受害者有關。這些人都曾在接觸虛假投資平臺後遭受經濟損失。
調查還發現，從受害者手中騙取的資金，最終被轉入與中國境內人員有關聯的加密貨幣帳戶。
司法部同時公布，當局此前已查封與這起詐騙活動有關的網站。
詐騙頭目手機曝光內幕 員工按騙款金額領獎金
在六名受到指控的嫌犯中，崔國華（Chui Kok Wa，音譯）被指是這起NFT投資詐騙案的首腦，面臨串謀實施電信詐騙的指控。
調查人員從他的手機中發現大量內部資料，包括員工合約、工作時間表、薪資記錄，以及專門用來欺騙受害者的話術腳本。
這些合約顯示，詐騙園區安排員工在馬達加斯加夜間工作，正好對應美國的白天和晚間，以便接觸美國受害者。
員工除了領取薪資，還能根據成功騙取的金額獲得獎金。
崔國華的手機中還保存了員工姓名、護照資料、工作時數、紀律處分記錄，以及員工使用的加密貨幣錢包地址。
FBI搗毀13處詐騙園區 多名嫌犯提前被遣返中國
司法部還披露，今年8月，應馬達加斯加司法部及當地警方邀請，FBI派遣調查團隊前往當地，協助搗毀13處詐騙園區，並查扣超過3,200台電子設備。
然而，美方隨後試圖對涉案人員進行問話時，調查工作卻受到阻礙。
司法部指出，馬達加斯加政府在調查尚未完成前，就將多名嫌犯遣返回中國。
皮羅因此公開呼籲馬達加斯加政府與美國合作，引渡目前受到指控的六名被告。
此外，美國已取得重要證人拘捕令，希望對另外15名詐騙園區員工進行問話。
這些員工聲稱，自己遭到人口販運，並受到崔國華虐待。目前據信，他們仍被關押在馬達加斯加的監獄中。
美查封700個詐騙網站 涉案加密貨幣超10億美元
除了最新的非洲詐騙案，司法部還公布了過去一年打擊跨國詐騙的成果。
截至目前，專案組已限制處置價值約10.06億美元的涉詐加密貨幣資產，並查封700個虛假加密貨幣投資網站。
執法部門還查扣詐騙園區使用的星鏈（Starlink）衛星網路終端設備，已有數千臺相關設備被停用。
此外，專案組首次查封了一個專門招募人口販運受害者進入詐騙園區的Telegram頻道，並查封另外兩個與非法交易平臺「新幣擔保網路」（Xinbi Guarantee Network）有關的頻道。
這個非法平臺被指為詐騙中心提供網站和洗錢服務。
美國執法機構還與海外合作夥伴查扣並檢查了數萬臺設備，包括電腦、伺服器、硬碟及手機。
在網路平臺方面，專案組與私營企業合作，已識別出數百萬個詐騙帳戶。Meta表示，過去一年已移除1,730萬個詐騙帳戶。
跨國追查網路犯罪 OpenAI加入合作
司法部還公布了另外兩起跨國網路犯罪案件。
其中，美國與南非執法機構合作，對涉嫌利用私密影像勒索至少54名受害者的伊菲爾．西曼戈（Ifeel Simango）提出指控。一名瑞士受害者因這起勒索案件自殺。西曼戈目前在南非面臨52項指控，包括詐欺、洗錢、兒童性虐待及謀殺。
另一起案件中，美國與奈及利亞警方根據微軟提供的調查線索，逮捕了三名涉嫌製作及販售非法網路釣魚工具包的關鍵人物。
這款名為「RaccoonO365」的工具包，可以仿冒微軟官方通訊內容，竊取使用者登入憑證，並被用於商業電子郵件詐騙、勒索軟體攻擊及其他網路犯罪。
司法部表示，相關犯罪活動已造成94個國家至少5,000組登入憑證遭竊，並干擾美國醫療機構的重要外科醫療服務。
這些行動均屬於川普(特朗普)總統第14390號行政命令《打擊針對美國公民的網路犯罪、詐欺及掠奪性騙局》所涵蓋的工作。
為進一步防範詐騙，專案組正與美國郵政檢查局、FBI及特勤局合作，推動全國性防詐騙宣傳活動，特別關注老年人容易遭遇的詐騙手法。
司法部也感謝微軟、Meta、谷歌、Tether、TRM、Elliptic、Chainalysis、Infoblox及Block6IQ等企業提供協助。
皮羅宣布，人工智慧公司OpenAI也已承諾與專案組合作，共同打擊針對美國民眾的跨國詐騙活動。
来源:看中國
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