携带名钻及大量现金出逃 中行行长逃到美国做厨师
但近日,随着中国银行开平支行贪污案的两个主角许超凡、许国俊在美国面临起诉,俄克拉荷马州埃德蒙德、堪萨斯州的威奇塔城,两个消失多日的中国巨贪的隐身之地,也终于以这样的方式进入了普通中国人的视野。
据《环球时报》报道,许超凡、许国俊和余振东被指鲸吞4.85亿美元。许超凡和许国俊为什么会选择这两个地方?他们被捕前过着怎样的流亡生活?……
资金转移
通过地下途径洗黑钱
美国司法部调查发现,许超凡、许国俊、余振东等人的违法活动,早在1991年就已经开始。
从1991年起,许超凡、许国俊(包括已经被遣返中国的余振东)利用在中行任职之机,通过谋划,从中行非法获得资金。在这一时期,三人通过多次银行转账、电传、支票、提取现金等方式,从中行获得了至少4.85亿美元资金。
起诉书还表明,在从中行非法获得资金的同时,许超凡、许国俊还不断在香港设立壳公司。根据美国司法机关的调查,多达8家香港公司涉及为许超凡等人洗钱和转移资金,其资金往来频繁而又十分复杂。
起诉书揭示,2000年10月10日,许超凡妻子邝婉芳在拉斯维加斯的一个赌场,以现金方式存入5万美元,许国俊妻子余英怡也在同一赌场存入8万美元; 2001年4月27日,许超凡妻兄邝华宝在拉斯维加斯一酒店设立香港办事处,用4张支票存入200万美元;2001年5月7日,许超凡以假名从美国银行开出100万美元的个人支票,转账到拉斯维加斯的一个赌场。
奢侈“大逃亡”
携带名钻及大量现金出逃
三处加拿大房产,十几万美元现金,数十枚钻戒或金戒指,多串钻石项链,十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表……
从中国银行开平支行前行长许超凡及其妻邝婉芳、许国俊及其妻余英怡在美国被捕时,被美国警方扣留的财产中,或许可以看到他们在美国“逃亡”生活的些许状态。
起诉书列示,扣留的物品包括三处在加拿大的房产、一辆雷克萨斯SUV汽车,还有16余万美元的现金,另外还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金。
而被扣留的珠宝则更为众多。其中仅手表就有15块,其中包括4块劳力士、3块爱彼、2块伯爵、1块卡迪亚等瑞士名表,另外还有Bvlgari、GUCCI等名牌手表;在扣留物品清单中,还有12枚带有各种宝石的戒指、20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。另外,美国司法机构还扣留了被告的多台电脑,其中有戴尔、惠普、索尼、IBM的品牌。
起诉书也表明,许超凡、许国俊、余振东夫妇在美国多次出入过拉斯维加斯多家赌场和酒店,并购买了大量的赌博筹码。
然而,许超凡、许国俊、余振东三对夫妇奢侈的“逃亡”生活,随着他们的先后被捕而结束。
惨淡经历
曾经风光逃到美国做厨师谋生
由于许国俊无力支付请律师的费用,内华达州联邦地方法院指派布雷特·惠普尔(BretWhipple)作为他的辩护律师。惠普尔是内华达州一位富于犯罪辩护经验的律师,也是该州教育委员会主席。在调查中,他多次和记者通话,介绍许国俊的情况,但记者也从与他的对话中发现诸多悬疑之处。
惠普尔一再强调许国俊被捕时生活的贫困。据他称,许国俊曾在加拿大温哥华辗转一年多,由于不会英文,又必须隐藏行踪,一直找不到工作。2003年经朋友介绍才来到威奇塔,在一家叫金龙饭店的中餐馆做厨师。
许国俊在餐馆打工时,每天必须工作10-12小时,每周工作6天,每月薪水在1000-2000美元之间。他还曾在工作时被烫伤过手臂。许国俊接妻子余英怡和两个孩子到威奇塔共同生活后,余也在该饭店打工。
记者向金龙饭店了解情况时得知,该饭店已于2005年6月易主。原饭店老板被称为“黄先生”,香港人,能讲流利的普通话、粤语和英语,从1987年至 2005年一直独立经营饭店。据对金龙饭店情况略有了解的新任经理告诉记者,黄先生本人就是餐馆的厨师,并未再请过其他厨师。据该经理回忆,前后在金龙饭店打过工的人有三个,分别自称来自缅甸、马来西亚和上海。他不记得其中曾有特征接近许国俊的人,也否认餐馆曾雇佣过女服务员。
记者再就此事向惠普尔求证时,惠普尔表示,他所了解的情况直接来自黄先生。截至发稿之日,记者无法联系上原餐馆老板黄先生。
惠普尔也告诉记者,许国俊夫妇在餐馆附近租住了公寓,月租为750美元,生活困顿,家徒四壁。记者了解到,威奇塔可出租的公寓超过20000间,设施齐全的一间卧室平均租金不到400美元;两卧室租金介于525美元至625美元之间;别墅租金600美元起。尽管金龙饭店位于许多高尚住宅区坐落的威奇塔东北区,又是堪萨斯州立大学威奇塔分校所在地,房租相对较高,但许国俊月收入仅为1000-2000美元,却能负担750美元租金,租下的还是“简陋”的公寓,这一串数字似乎让人费解。惠普尔律师面对此问题,也感到难以回答。他随后解释:“我是从餐馆的人那里了解的情况,我自己并没有看过他住的地方。”
荒唐行径
巨贪妻子为骗护照与华人假结婚
许国俊等人与美国公民假结婚骗取合法居留美国身份,是被美国联邦法院起诉的罪项之一。
1994年10月至12月期间,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子分别在开平与美国华人公民结婚,随后提出申请移民美国。她们先后在1999年至2001年间成为美国公民。
1997年8月至12月,许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港,获得伪造香港护照,假名分别为“许日发”、“WingChunYu”和“KitShunHui”。
2001 年,余振东通过与一名为ShannaYuMa的美籍华人假结婚,在美国加州提出永久居留申请。2005年底,ShannaYuMa认罪,承认向美国移民局提出不实文件,与余振东假结婚,并协助其妻于绪慧的入籍申请。据悉,她自己的美国公民身份,也是通过假结婚获得的。
同样在2001年,许超凡和许国俊先后在香港与美籍华人结婚,申请获得美国合法居留权。
许国俊在到威奇塔生活前,已与假结婚的美国妻子“离婚”。惠普尔一再向记者声称,许国俊在美国的婚姻并非假结婚,“由于许国俊在中国银行时期埋头工作,他妻子感到自己受了冷落,和他离了婚。他后来和美国华人的婚姻是真正的婚姻,有正常的夫妻生活。他和美国妻子离婚,是考虑到自己的官司未了,不想连累人家。”
但有证据表明,2000年9月到10月间,出逃前的许国俊、许超凡和余振东持假护照进入美国,与各自“离婚”的妻子会合,在拉斯维加斯豪赌。
许国俊和余英怡在威奇塔公开生活在一起。他们的两个孩子也入读当地公立学校。惠普尔对此的解释是:“到了威奇塔后,他很思念孩子和前妻,于是接他们一起来住。”他们尚未在美国补办再婚手续。
除三对夫妻之外,许超凡的妻兄邝华宝也面临同样起诉,但其目前仍在逃。涉及此案的还有三人的一些亲友,包括许超凡的妻兄邝华甫、邝的女友程誉珠以及许超凡的胞妹许夏梨。
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 【贯明专栏】台湾最美的海湾 人间仙境七星潭(视频)
- 水果皇后——草莓(组图)
- 战火无情 造化弄人 那一代人的离合沧桑(组图)
- 千年前的人类抵御矮人“他”化为恶龙(图)
- 龙年龙抬头地龙翻身 世界已现动荡不祥之兆(组图)
- 世界上最贵的歌 4句歌词火遍全球(组图)
- 组图:美国最富有的人家
- 透视:日本空军基地和战机(组图)
- 组图:跟踪绝食访民的上海便衣曝光 繁华大上海 访民血与泪
- 组图:中国大陆禁演的国产片 你看过没有?
- 组图:美军“影子狙击手”千米杀人揭秘
- 清末中国实景难得一见(组图)
- 组图:艺术极品——内画
- 陈良宇传调全总工会青海书记
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 天打雷劈 作恶与乱发毒誓的后果(图)
- 青香蕉瘦身 黄香蕉香甜 长斑香蕉更厉害(组图)
- 绞肉妙用:意大利肉丸料理(组图)
- 花莲接连6级以上强震 余震破千起 全台晃不停(图)
- 台湾“反渗透法”引关注 国民党主张遭各界痛批(图)