一建行副行长与营业部主任冒领储户3000万
储户三千万被别人支走
一个女营业员核对了印鉴后说:账户余额只有1793.3元,3000万元存款早在去年3月18日就被人支走了。
在财务工作岗位摸爬滚打了十几年的赵民,目前是浙江省东阳时代贸易有限公司(以下简称东阳公司)的财务主管。赵民做事认真细致,深得公司老板信任。去年3月初,老板对赵民说,朋友张守平替广东省新兴县建行拉存款,让赵民考查一下,没有问题就帮忙存款3000万元。
赵民果然心细,他决定亲自去广东新兴县办理这个事情。去年3月15日上午,赵民到新兴县后,经过多方考查,确认要存款的这个建行是正式的国有建设银行的一个支行。
当天下午,赵民直接来到新兴建行,开设了一个企业一般存款账户。按照开户要求,赵民向建行提供了相关资料,建行开出了一式四联的“开户印鉴卡”,赵民在印鉴卡上盖上了公司财务专用章与自己的私章。
开户手续办好后,赵民电话通知总部,20分钟后,3000万元现金就到了建行东阳公司的账户上,建行打印了一份3000万元的到账凭证。
为确保这笔存款的安全并且保证东阳公司可以随时调用,在存款之前,赵民与建行“约法三章”: 3000万元存款不对任何单位和个人提供担保、抵押和拆借。也就是说,这笔钱不与其他单位发生任何关系,只是一笔活期存款,公司可以随时调用。当然,为了帮助老板的朋友,赵民承诺,3000万元存款至少在新兴建行存放20天以上。
即使这样,赵民还不放心。他又与建行约定,动用这笔存款,必须是赵民本人携带身份证、公司董事长的授权委托书前往办理方才有效。
时间到了8月,公司有一笔业务需要钱。老板对赵民说:到广东把3000万元存款划回来吧。
8月2日,赵民再次来到广东新兴县建行,接下来发生的事情让赵民蒙了。
一个女营业员核对了印鉴后说,账户余额只有1793.3元,3000万元存款早在3月18日就被人支走了。
建行反咬储户与人合谋诈骗
“内鬼”盗出储户的印鉴,伪造后诈骗。目前公安机关只移送了两个嫌疑人,还有几个在逃的,正在追捕。
通过流水账,赵民发现,一个叫孙小兰的人,冒充东阳公司的工作人员,私刻了公司的财务印章和他的私人印章,使用一张现金转账支票,把3000万元存款套现。
“3000万元这么大数额的冒领,肯定与建行内部人员有关。”赵民说。让赵民气愤的是,建行竟然一口咬定是东阳公司与他人合谋诈骗建行3000万元。双方争执不下,便向110报警。
事情很快有了分晓。这是一个建行内部人员为主的作案团伙,新兴县建行副行长朱建文、营业部主任刘炳森是主谋。据侦查人员介绍,朱、刘两人,在东阳公司3000万元存款到账后,就利用职务之便,将赵民预留建行的印鉴(公司财务印章与赵民的私人印章)盗出,经反复模仿,刻制了两个印章,并利用管理空白支票的便利,填写3000万元现金支票后,给具体办理业务的李延萍打了个招呼,没费多大力气, 3000万元现金就从建行金库盗出。
目前公安机关只移送了两个嫌疑人,还有几个在逃的。
重庆晨报
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