一建行副行長與營業部主任冒領儲戶3000萬
儲戶三千萬被別人支走
一個女營業員核對了印鑒後說:賬戶餘額只有1793.3元,3000萬元存款早在去年3月18日就被人支走了。
在財務工作崗位摸爬滾打了十幾年的趙民,目前是浙江省東陽時代貿易有限公司(以下簡稱東陽公司)的財務主管。趙民做事認真細緻,深得公司老闆信任。去年3月初,老闆對趙民說,朋友張守平替廣東省新興縣建行拉存款,讓趙民考查一下,沒有問題就幫忙存款3000萬元。
趙民果然心細,他決定親自去廣東新興縣辦理這個事情。去年3月15日上午,趙民到新興縣後,經過多方考查,確認要存款的這個建行是正式的國有建設銀行的一個支行。
當天下午,趙民直接來到新興建行,開設了一個企業一般存款賬戶。按照開戶要求,趙民向建行提供了相關資料,建行開出了一式四聯的「開戶印鑒卡」,趙民在印鑒卡上蓋上了公司財務專用章與自己的私章。
開戶手續辦好後,趙民電話通知總部,20分鐘後,3000萬元現金就到了建行東陽公司的賬戶上,建行列印了一份3000萬元的到賬憑證。
為確保這筆存款的安全並且保證東陽公司可以隨時調用,在存款之前,趙民與建行「約法三章」: 3000萬元存款不對任何單位和個人提供擔保、抵押和拆借。也就是說,這筆錢不與其他單位發生任何關係,只是一筆活期存款,公司可以隨時調用。當然,為了幫助老闆的朋友,趙民承諾,3000萬元存款至少在新興建行存放20天以上。
即使這樣,趙民還不放心。他又與建行約定,動用這筆存款,必須是趙民本人攜帶身份證、公司董事長的授權委託書前往辦理方才有效。
時間到了8月,公司有一筆業務需要錢。老闆對趙民說:到廣東把3000萬元存款劃回來吧。
8月2日,趙民再次來到廣東新興縣建行,接下來發生的事情讓趙民蒙了。
一個女營業員核對了印鑒後說,賬戶餘額只有1793.3元,3000萬元存款早在3月18日就被人支走了。
建行反咬儲戶與人合謀詐騙
「內鬼」盜出儲戶的印鑒,偽造後詐騙。目前公安機關只移送了兩個嫌疑人,還有幾個在逃的,正在追捕。
通過流水賬,趙民發現,一個叫孫小蘭的人,冒充東陽公司的工作人員,私刻了公司的財務印章和他的私人印章,使用一張現金轉賬支票,把3000萬元存款套現。
「3000萬元這麼大數額的冒領,肯定與建行內部人員有關。」趙民說。讓趙民氣憤的是,建行竟然一口咬定是東陽公司與他人合謀詐騙建行3000萬元。雙方爭執不下,便向110報警。
事情很快有了分曉。這是一個建行內部人員為主的作案團夥,新興縣建行副行長朱建文、營業部主任劉炳森是主謀。據偵查人員介紹,朱、劉兩人,在東陽公司3000萬元存款到賬後,就利用職務之便,將趙民預留建行的印鑒(公司財務印章與趙民的私人印章)盜出,經反覆模仿,刻制了兩個印章,並利用管理空白支票的便利,填寫3000萬元現金支票後,給具體辦理業務的李延萍打了個招呼,沒費多大力氣, 3000萬元現金就從建行金庫盜出。
目前公安機關只移送了兩個嫌疑人,還有幾個在逃的。
重慶晨報
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