家中搜出2亿美元:逃亡华商惊曝巨款内幕
发表:2007-07-11 02:34
今年3月发生在墨西哥首都墨西哥城的一件事情,至今没有从人们的记忆中消失:在墨西哥联邦特工进行的一次缉毒行动中,墨西哥籍华商龚叶(音译)的家被查抄,特工在他家发现了两亿零700万美元的巨额现金!别墅里的柜子、箱子都被钞票塞满。联邦特工还查获了7支高杀伤力的枪械。此后,龚叶消失在人们的视线中。墨西哥当局请求国际刑警组织协助,向189个国家发出了“红色通缉令”,通缉龚叶。
然而,就在近日,龚叶突然现身美国,并透露了这一事件的惊人内幕:他家中的这些巨额现金,大部分是墨西哥总统卡尔德隆的非法所得,他是被迫替总统藏钱!
1.华商家中 美元“砌墙”
墨西哥联邦特工恐怕不会忘记龚叶那座用美元现钞“砌”成的别墅。2亿700万美元,大部分都是百元大钞,塞满了别墅里所有的柜子和箱子,连墙壁里都塞满了钱。联邦特工还在别墅里查获了8部豪华轿车和7支高杀伤力的枪支。
这个龚叶是何许人也?他何德何能,竟能与这么多美元“结缘”?
据美联社报道,近日,在美国纽约,龚叶在他的律师叶宁(音译)的事务所中,约见了美联社记者。
现年44岁的龚叶,讲话缓慢,态度和蔼,衣着整齐。他平静地讲述了自己的生平、家中巨额美钞的来龙去脉、自己与墨西哥政府一些神秘人物的接触,以及自己受到的令人不寒而栗的死亡威胁。
出生在上海的龚叶,1990年移民到墨西哥,2002年获得墨西哥公民身份。他在墨西哥从事纺织、服装、鞋类等进口贸易,后来因为倒卖被墨西哥海关查没的物品而发了大财。
1997年,龚叶开了一家制药公司,他的公司成了墨西哥假麻黄碱化合物的主要进口商之一。假麻黄碱是抗感冒药,也可以用来加工冰毒。龚叶说,2004年,他的公司已经停止进口假麻黄碱,因为墨西哥政府实施了对该物质的控制措施。
龚叶承认,自己的确是个有钱人。已婚的龚叶,经常开着兰博基尼跑车,带着夫人四处游玩。此外,他还嗜赌,经常光顾美国拉斯韦加斯。龚叶说,他最爱玩的是“百家乐”,一下注就是15万美元。出手阔绰的他在赌场大受青睐,他经常光顾的一家赌场还送了他一部劳斯莱斯汽车,“以示奖励”。根据警方提供的拉斯韦加斯中间人的证词,从1997年到2006年,龚叶在赌场里一共输掉了4100万美元。
墨西哥当局称,龚叶别墅中藏的钱是“全世界有史以来最大的一笔毒资”。可龚叶说:“我从来没有贩卖过违禁药物,甚至都没见过冰毒是个什么样。”
2.“不明白他们为什么让我帮忙藏钱”
龚叶的“豪赌生涯”,自从家里来了“不速之客”后,发生了根本改变。他说,他在墨西哥的所有银行账户,以及在中国香港和美国的账户,都已经被冻结了。
现在,龚叶住在美国一位朋友的家里。“我不愿意就这样活着,我希望尽早澄清事实。如果禁毒机构能帮我申请的话,我愿意与美国联邦调查局或中央情报局合作,我很乐意把所有事情告诉他们。”
龚叶坚持说,自己被迫替墨西哥总统藏钱。墨西哥《恰帕日报》的报道引用龚叶的话称,联邦特工在他家搜到的两亿多美元现金中,有1.5亿美元是墨西哥总统卡尔德隆去年竞选时非法得来的,他只是“代为收藏”。龚叶称,墨西哥现任劳动部长阿拉尔孔曾威胁他说,如果不协助藏钱,就杀了他。
根据龚叶的描述,去年夏天,墨西哥政府的一些高官,把一个个装满美钞的帆布口袋送到他家,每个口袋里有500万美元,这样的送钱行动有十几次之多。现任劳动部长阿拉尔孔在送钱时对他说:“你给政府效力的时刻到了。”这位官员还做了一个抹脖子的动作,并说:“要么合作,要么去死。”
龚叶说,去年8月,这些官员甚至带了4个装有便携式防空导弹的箱子,想放在他家,被他拒绝了。
龚叶表示,自己和那些政府官员没有任何瓜葛,他始终不明白,他们为什么挑选他来藏这些钱。
3.“这些人试图敲诈墨西哥政府”
墨西哥总检察官莫拉麦迪在电视采访中表示,总统卡尔德隆的手下“强迫龚叶藏钱”的说法,听上去非常荒谬,纯属无稽之谈。这位华商在墨西哥建立了很大规模的工厂,为毒贩加工毒品。目前,美国市场上80%的冰毒都来自墨西哥。“很明显,这位华商参与了假麻黄碱的非法进口活动。”这位总检察官说,“这笔巨额现金就来自他的这些与毒品有关的活动。”
总检察官莫拉麦迪说,自从去年12月在拉萨罗卡德纳斯港发现了载有19吨假麻黄碱的非法船只后,墨西哥当局就展开了对龚叶的调查。那些化学药品当时正是要被运到龚叶的制药公司,然后就会被卖给毒贩以生产冰毒。龚叶家藏匿的两亿多美元与这宗涉及19吨假麻黄碱的案件有关,他也正是因此才逃到美国去的。
对于这一指控,龚叶说,船上的那19吨假麻黄碱是用于生产抗感冒药的,墨西哥当局篡改了这些化学药品的实验室分析报告。
龚叶向美联社记者提供了两份报告,其中一份由美国禁毒机构的一位前任官员出具,该官员称,这些化学药品的实验室分析报告有明显被篡改的迹象。
墨西哥政府则表示,龚叶的这些说法“不仅是捏造,而且很可笑”。墨西哥政府的一份公告称:“这些人试图敲诈墨西哥政府,他们的证词不仅不实,而且荒唐,不过是在试图阻止政府将龚叶绳之以法。”
墨西哥《宇宙报》援引执政党国家行动党一位高官的话称,对龚叶一案,国家行动党没有什么好隐瞒的。“经过调查,我们可以很坦然地说,这些钱和我们的党没有任何关系。不过,为了筹集国家经费,我们愿意把它拿过来。”
在记者招待会上,当有人问到执政党的债务问题时,这位国家行动党的高官斩钉截铁地说:“我们不欠这个中国人什么。我们的党绝对没有欠下上亿美元的超级债务。”
据《宇宙报》报道,特工从龚叶家查获的两亿多美元,如今已经完全被墨西哥财产管理服务机构所掌控,该机构表示:“任何时候,我们都不会放弃对这笔钱主张权利。这笔钱现在存在银行里,现在没有任何危险。”
该机构解释说,如果这些美元能够进入地方兑换市场,就可以变成财政经费,但要处理如此多的美元,就要去美洲银行调用现金(墨西哥比索,1墨西哥比索约合0.7元人民币)。该机构指出,到今年6月底,这笔赃款产生的利息超过了160万美元。
4.墨西哥华商本是美国间谍?
1990年,出生在上海的龚叶来到墨西哥后,他的过去就完全不为人所知了。龚叶逃往美国的事实,加之他移民墨西哥之前的不为人知的“履历”,使得墨西哥部分政府官员认为,龚叶极有可能是美国的间谍。
墨西哥《宇宙报》4日发表文章称,华商龚叶的过去一直是个谜,他可能一直受到美国的“特殊保护”。墨西哥政府的一位高官甚至猜测,龚叶在墨西哥从事非法进口活动之前,曾被美国情报和警察机构雇佣。
这位官员指出,龚叶是美国赌城拉斯韦加斯的常客,就在他家被查抄的那一天,他还在赌场里豪赌。不过,在墨西哥当局让他出示美国方面给他办理的入境许可文件时,他却什么都拿不出来。“他坐飞机去了拉斯韦加斯,却没有任何移民或海关文件,他是如何在没有任何文件的情况下进入美国境内的呢?”
这位官员表示,去年,墨西哥当局在港口截获了龚叶公司的船只,这些船只曾在美国加利福尼亚停留,但不知出于什么原因,美国方面没有把船截下来。墨西哥政府曾请求美国政府在洛杉矶协助搜捕龚叶,因为那里是美国最大的华人聚居区,龚叶很有可能去那里寻求亲人的保护,但随着墨西哥当局搜捕行动的步步深入,美国那边仍旧没有任何消息传来。此外,龚叶目前还有5万美元存在纽约的共和国第一银行,银行应该有存款人的详细资料,但美国至今未将这些资料提供给墨西哥政府。龚叶与美国之间的“神秘关系”,让墨西哥政府的搜捕行动一拖再拖。
5.律师:“小心处理烫手的山芋”
在墨西哥,龚叶除了开公司,还投资了一家有名的报纸。他的孩子在私立学校读书,他的妻子也是华裔,均无不良行为记录。
龚叶的美国律师致函位于华盛顿的墨西哥大使馆,要求给他的客户“特殊待遇”,还表示,将公开起诉墨西哥国家行动党。
美联社记者取得了这封信的副本,信中说:“小心处理这个烫手的山芋,才符合各方的最佳利益。我们应该坐下来,好好寻找解决问题的方法。”
另外,有法律界人士注意到,墨西哥政府的说法似乎自相矛盾。墨西哥政府一方面认定龚叶参与了制毒与贩毒,另一方面却怀疑龚叶是美国间谍。如果龚叶每年往美国贩卖大量毒品,就是在危害美国,如果又能同时替美国效力、充当间谍?
相 关 报 道
华商亲属已被监禁
目前,和龚叶一案有关的11个人在墨西哥入狱,被控贩毒、有组织犯罪和洗钱,其中包括龚叶的亲属。
据墨西哥《金融报》报道,就在龚叶的家被查抄之后的一个月,龚叶妻子于妥末(音译)的兄弟于马思(音译)被指控参与了犯罪。
当局找到了与于马思有关的两处住宅。警方从其中一所住宅中搜出了1万多美元、5000多墨西哥比索和8把手枪,从另外一所住宅里搜出了10多万美元、40多万墨西哥比索和20支枪。
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
然而,就在近日,龚叶突然现身美国,并透露了这一事件的惊人内幕:他家中的这些巨额现金,大部分是墨西哥总统卡尔德隆的非法所得,他是被迫替总统藏钱!
1.华商家中 美元“砌墙”
墨西哥联邦特工恐怕不会忘记龚叶那座用美元现钞“砌”成的别墅。2亿700万美元,大部分都是百元大钞,塞满了别墅里所有的柜子和箱子,连墙壁里都塞满了钱。联邦特工还在别墅里查获了8部豪华轿车和7支高杀伤力的枪支。
这个龚叶是何许人也?他何德何能,竟能与这么多美元“结缘”?
据美联社报道,近日,在美国纽约,龚叶在他的律师叶宁(音译)的事务所中,约见了美联社记者。
现年44岁的龚叶,讲话缓慢,态度和蔼,衣着整齐。他平静地讲述了自己的生平、家中巨额美钞的来龙去脉、自己与墨西哥政府一些神秘人物的接触,以及自己受到的令人不寒而栗的死亡威胁。
出生在上海的龚叶,1990年移民到墨西哥,2002年获得墨西哥公民身份。他在墨西哥从事纺织、服装、鞋类等进口贸易,后来因为倒卖被墨西哥海关查没的物品而发了大财。
1997年,龚叶开了一家制药公司,他的公司成了墨西哥假麻黄碱化合物的主要进口商之一。假麻黄碱是抗感冒药,也可以用来加工冰毒。龚叶说,2004年,他的公司已经停止进口假麻黄碱,因为墨西哥政府实施了对该物质的控制措施。
龚叶承认,自己的确是个有钱人。已婚的龚叶,经常开着兰博基尼跑车,带着夫人四处游玩。此外,他还嗜赌,经常光顾美国拉斯韦加斯。龚叶说,他最爱玩的是“百家乐”,一下注就是15万美元。出手阔绰的他在赌场大受青睐,他经常光顾的一家赌场还送了他一部劳斯莱斯汽车,“以示奖励”。根据警方提供的拉斯韦加斯中间人的证词,从1997年到2006年,龚叶在赌场里一共输掉了4100万美元。
墨西哥当局称,龚叶别墅中藏的钱是“全世界有史以来最大的一笔毒资”。可龚叶说:“我从来没有贩卖过违禁药物,甚至都没见过冰毒是个什么样。”
2.“不明白他们为什么让我帮忙藏钱”
龚叶的“豪赌生涯”,自从家里来了“不速之客”后,发生了根本改变。他说,他在墨西哥的所有银行账户,以及在中国香港和美国的账户,都已经被冻结了。
现在,龚叶住在美国一位朋友的家里。“我不愿意就这样活着,我希望尽早澄清事实。如果禁毒机构能帮我申请的话,我愿意与美国联邦调查局或中央情报局合作,我很乐意把所有事情告诉他们。”
龚叶坚持说,自己被迫替墨西哥总统藏钱。墨西哥《恰帕日报》的报道引用龚叶的话称,联邦特工在他家搜到的两亿多美元现金中,有1.5亿美元是墨西哥总统卡尔德隆去年竞选时非法得来的,他只是“代为收藏”。龚叶称,墨西哥现任劳动部长阿拉尔孔曾威胁他说,如果不协助藏钱,就杀了他。
根据龚叶的描述,去年夏天,墨西哥政府的一些高官,把一个个装满美钞的帆布口袋送到他家,每个口袋里有500万美元,这样的送钱行动有十几次之多。现任劳动部长阿拉尔孔在送钱时对他说:“你给政府效力的时刻到了。”这位官员还做了一个抹脖子的动作,并说:“要么合作,要么去死。”
龚叶说,去年8月,这些官员甚至带了4个装有便携式防空导弹的箱子,想放在他家,被他拒绝了。
龚叶表示,自己和那些政府官员没有任何瓜葛,他始终不明白,他们为什么挑选他来藏这些钱。
3.“这些人试图敲诈墨西哥政府”
墨西哥总检察官莫拉麦迪在电视采访中表示,总统卡尔德隆的手下“强迫龚叶藏钱”的说法,听上去非常荒谬,纯属无稽之谈。这位华商在墨西哥建立了很大规模的工厂,为毒贩加工毒品。目前,美国市场上80%的冰毒都来自墨西哥。“很明显,这位华商参与了假麻黄碱的非法进口活动。”这位总检察官说,“这笔巨额现金就来自他的这些与毒品有关的活动。”
总检察官莫拉麦迪说,自从去年12月在拉萨罗卡德纳斯港发现了载有19吨假麻黄碱的非法船只后,墨西哥当局就展开了对龚叶的调查。那些化学药品当时正是要被运到龚叶的制药公司,然后就会被卖给毒贩以生产冰毒。龚叶家藏匿的两亿多美元与这宗涉及19吨假麻黄碱的案件有关,他也正是因此才逃到美国去的。
对于这一指控,龚叶说,船上的那19吨假麻黄碱是用于生产抗感冒药的,墨西哥当局篡改了这些化学药品的实验室分析报告。
龚叶向美联社记者提供了两份报告,其中一份由美国禁毒机构的一位前任官员出具,该官员称,这些化学药品的实验室分析报告有明显被篡改的迹象。
墨西哥政府则表示,龚叶的这些说法“不仅是捏造,而且很可笑”。墨西哥政府的一份公告称:“这些人试图敲诈墨西哥政府,他们的证词不仅不实,而且荒唐,不过是在试图阻止政府将龚叶绳之以法。”
墨西哥《宇宙报》援引执政党国家行动党一位高官的话称,对龚叶一案,国家行动党没有什么好隐瞒的。“经过调查,我们可以很坦然地说,这些钱和我们的党没有任何关系。不过,为了筹集国家经费,我们愿意把它拿过来。”
在记者招待会上,当有人问到执政党的债务问题时,这位国家行动党的高官斩钉截铁地说:“我们不欠这个中国人什么。我们的党绝对没有欠下上亿美元的超级债务。”
据《宇宙报》报道,特工从龚叶家查获的两亿多美元,如今已经完全被墨西哥财产管理服务机构所掌控,该机构表示:“任何时候,我们都不会放弃对这笔钱主张权利。这笔钱现在存在银行里,现在没有任何危险。”
该机构解释说,如果这些美元能够进入地方兑换市场,就可以变成财政经费,但要处理如此多的美元,就要去美洲银行调用现金(墨西哥比索,1墨西哥比索约合0.7元人民币)。该机构指出,到今年6月底,这笔赃款产生的利息超过了160万美元。
4.墨西哥华商本是美国间谍?
1990年,出生在上海的龚叶来到墨西哥后,他的过去就完全不为人所知了。龚叶逃往美国的事实,加之他移民墨西哥之前的不为人知的“履历”,使得墨西哥部分政府官员认为,龚叶极有可能是美国的间谍。
墨西哥《宇宙报》4日发表文章称,华商龚叶的过去一直是个谜,他可能一直受到美国的“特殊保护”。墨西哥政府的一位高官甚至猜测,龚叶在墨西哥从事非法进口活动之前,曾被美国情报和警察机构雇佣。
这位官员指出,龚叶是美国赌城拉斯韦加斯的常客,就在他家被查抄的那一天,他还在赌场里豪赌。不过,在墨西哥当局让他出示美国方面给他办理的入境许可文件时,他却什么都拿不出来。“他坐飞机去了拉斯韦加斯,却没有任何移民或海关文件,他是如何在没有任何文件的情况下进入美国境内的呢?”
这位官员表示,去年,墨西哥当局在港口截获了龚叶公司的船只,这些船只曾在美国加利福尼亚停留,但不知出于什么原因,美国方面没有把船截下来。墨西哥政府曾请求美国政府在洛杉矶协助搜捕龚叶,因为那里是美国最大的华人聚居区,龚叶很有可能去那里寻求亲人的保护,但随着墨西哥当局搜捕行动的步步深入,美国那边仍旧没有任何消息传来。此外,龚叶目前还有5万美元存在纽约的共和国第一银行,银行应该有存款人的详细资料,但美国至今未将这些资料提供给墨西哥政府。龚叶与美国之间的“神秘关系”,让墨西哥政府的搜捕行动一拖再拖。
5.律师:“小心处理烫手的山芋”
在墨西哥,龚叶除了开公司,还投资了一家有名的报纸。他的孩子在私立学校读书,他的妻子也是华裔,均无不良行为记录。
龚叶的美国律师致函位于华盛顿的墨西哥大使馆,要求给他的客户“特殊待遇”,还表示,将公开起诉墨西哥国家行动党。
美联社记者取得了这封信的副本,信中说:“小心处理这个烫手的山芋,才符合各方的最佳利益。我们应该坐下来,好好寻找解决问题的方法。”
另外,有法律界人士注意到,墨西哥政府的说法似乎自相矛盾。墨西哥政府一方面认定龚叶参与了制毒与贩毒,另一方面却怀疑龚叶是美国间谍。如果龚叶每年往美国贩卖大量毒品,就是在危害美国,如果又能同时替美国效力、充当间谍?
相 关 报 道
华商亲属已被监禁
目前,和龚叶一案有关的11个人在墨西哥入狱,被控贩毒、有组织犯罪和洗钱,其中包括龚叶的亲属。
据墨西哥《金融报》报道,就在龚叶的家被查抄之后的一个月,龚叶妻子于妥末(音译)的兄弟于马思(音译)被指控参与了犯罪。
当局找到了与于马思有关的两处住宅。警方从其中一所住宅中搜出了1万多美元、5000多墨西哥比索和8把手枪,从另外一所住宅里搜出了10多万美元、40多万墨西哥比索和20支枪。
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