西班牙中国银行被搜查 6人疑洗钱被羁押(图)
发表：2016-02-22 00:02
中国工商银行马德里分行（新欧洲-西班牙微信公众号截图）
【看中国2016年02月21日讯】于2月17日，中国工商银行马德里分行被西班牙国民警卫队，以涉嫌大规模洗钱活动为名，进行搜查且逮捕数人。
据《中时电子报》报导，20日西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官作出裁示，中国工商银行马德里分行的6位负责人，被处以继续执行临时羁押，以利案情调查。
另20日法新社指出，在出事后的第2天，中国驻马德里大使就要求和西班牙外交大臣马加略见面。
当马加略于接受西班牙电台访问时透露，中国强调被拘押者应该享有领事保护。马加略称，我对中方作出了保证。
欧洲刑警组织表示，西班牙与欧洲执法部门，正针对中国工商银行西班牙分行涉嫌洗钱逾4000万欧元案件进行调查，该银行被指控未依法检查资金来源的情形之下，就把资金转移至中国。
责任编辑:王君 来源:看中国
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