中国新洗钱工具?冒牌金条入全球市场(图)


金條示意圖
金条示意图。(图片来源:公有领域Pixabay)

【看中国2019年9月11日讯】洗钱工具有很多种,金条就是其中之一。有一些被印上伪造铸造商标志的冒牌金条,已经流入全球金市,因为伪造手法相当高明,已到了真假难辨的程度,使它成为罪犯及遭制裁政权最好洗钱工具。相关单位认为,这些冒牌的金条可能是源自于中国

根据路透社报导指出,铸金、银行高阶主管与其他产业消息来源披露,经瑞士4家主要铸造商确认,过去3年来,堪称金条市场核心银行之一的摩根大通(JPMorgan Chase)金库中,竟然发现价值高达5000万美元且印有瑞士铸商标志的金条,不过它们并非这些机构生产的。

其中有4名高层透露,目前已经查获至少有1000块标准大小的冒牌“公斤金条”。这对于年产约200万到250万块公斤金条的黄金产业来说,1000块金条算是小数目。可是瑞士最大黄金精炼商Valcambi执行长梅沙里克(Michael Mesaric)说,冒牌货制造手法十分精巧高明,可能还有数千块还没有遭查获。

梅沙里克表示,最新起获的假金条,其制作水准很专业。现今一、两千块金条,但可能尚有非常、非常多在流通着,而且仍然存在、还在骗人。

本案的冒牌金条,其与一般假金条并不相同。一般的假金条是在便宜的金属表面上镀一层金,手法相当普遍,也较容易遭识破出来。可是最新冒牌金条的手法更加细腻,因为黄金是真黄金,且纯度非常高,只有戳记是伪造的而已。

此种相对新的犯罪手法,主要是用来因应全球于围堵冲突矿产(conflict minerals)及防制洗钱,所采取的措施。这种伪造行径已经带给国际铸造厂、金融人士和监管机构,在打击全球非法黄金贸易方面,制造了不少的麻烦。

自2000年代中期以来,金价就高居不下,因而促使非官方和非法采矿的兴起。如果少了知名铸造厂的戳印,则此类黄金就不得不走入地下管道或用低价来售出,所以才会透过伪造瑞士等其他主要铸金厂的戳印。原先例如部分非洲地区、委内瑞拉及朝鲜等地非法开采加工,及不被西方所接受的黄金,现今皆流入市面,以提供资金给罪犯或被制裁的政权。

目前还不知道生产这些冒牌金条者的身分,但有多名企业高层与银行人士向路透社说,他们认为多数源自于全球最大黄金生产与进口的中国,且透过香港、日本及泰国的交易商与贸易商行而进入市场。而且只要获得这些地区的主流黄金交易商认可,则冒牌金条就可以迅速进入全球供应链了。

北京长期严格控制资本的流动,现今可说全面禁止黄金出口。但市场分析人士称,这对于想要把钱汇出国的中国富豪而言,其刺激了走私黄金的需求。

研究全球黄金流动的咨询公司GFMS Refinitiv贵金属研究主管亚历山大(Cameron Alexander)说,每年光是藏在汽车后车厢和厢型货车,而自中国偷运到香港的黄金就多达400-600吨,其中多为公斤金条。可是香港海关却声称,过去10年来,并未接获相关的投诉。

据透露消息的高层人士进一步表示,被假冒的不仅只有瑞士品牌而已,因瑞士品牌享誉国际,因而成为最大目标。

有知情业界人士透露,由于冒牌金条的数量之大及品质之高,显示其生产一定经过相当缜密规划。从其流向分析显示,冒牌金条是在亚洲生产的,可能是产自于中国,但铸造这些金条的黄金,其在开采之后,恐曾于别处被熔化与再处理过。


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