【看中国2020年6月26日讯】一名华裔男子在列治文市(Richmond)赌场，想用10万元现金兑换筹码，却无法解释资金来源，遭加拿大骑警扣押及调查。警犬在全部为20及50元面值现钞上嗅出违禁药物成分，警方怀疑是非法活动所得，卑诗民事充公办公室要求充公该笔现款。
据Richmond新闻报道，今年2月20日，住在本拿比的华裔男子Fan Zhang和他的三名同伙，带着一个装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文市赌场，由于装在灰色袋子里的钱看起来和银行的捆扎和包装方式不一样，赌场的工作人员怀疑钱款来路不明，Fan Zhang在现场也不能给出令人信服的理由，工作人员只好报警。
随后，列治文警方当场扣押了这笔现金，警犬在这些现钞上还嗅出了违禁药物成分。卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动所得及工具。据民事诉讼文件中表述，这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱，以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金，或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得，或是故意漠视真相。
目前，Fan Zhang尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬．施耐德（Stephen Schneider）的调研显示，温哥华的洗钱模式是专业人士通过赌场和房地产来洗白现金，这种洗钱模式是加拿大犯罪史上的一个特例。他说：“我从未见过如此庞大又隐秘的洗钱活动。我们在加拿大从未见过这样的事情，可能以后也不会再看到了。”
赌场示意图(图片来源: pixabay)
施耐德解释道，温哥华洗钱模式非常独特，融合了多种操作手法：其中涉及通过地下钱庄避开中国对离境资金的外汇管制，从中国转移出大量资金，等资金进入加拿大后，这些资金会与毒品交易中的现金混合在一起，然后再通过赌场和私人贷款的方式洗白。
卑诗省库伦反洗钱调查委员会最高法院大法官奥斯汀．卡伦（Austin Cullen）于去年宣布了一系列针对洗钱活动调查报告，其严重性达到了令人震惊的程度，2018年度卑省洗钱数额超过70亿加币。
责任编辑:刘真
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