華男帶10萬黑錢進賭場遭加國騎警沒收(圖)


【看中國2020年6月26日訊】一名華裔男子在列治文市(Richmond)賭場,想用10萬元現金兌換籌碼,卻無法解釋資金來源,遭加拿大騎警扣押及調查。警犬在全部為20及50元面值現鈔上嗅出違禁藥物成分,警方懷疑是非法活動所得,卑詩民事充公辦公室要求充公該筆現款。

據Richmond新聞報導,今年2月20日,住在本拿比的華裔男子Fan Zhang和他的三名同夥,帶著一個裝有20元和50元面額現金鈔票的灰色袋子出現在列治文市賭場,由於裝在灰色袋子裡的錢看起來和銀行的捆紮和包裝方式不一樣,賭場的工作人員懷疑錢款來路不明,Fan Zhang在現場也不能給出令人信服的理由,工作人員只好報警。

隨後,列治文警方當場扣押了這筆現金,警犬在這些現鈔上還嗅出了違禁藥物成分。卑詩民事充公辦公室認為這批現金是非法活動所得及工具。據民事訴訟文件中表述,這些非法活動包括販運違禁藥物、出售非法大麻、洗錢,以及未申報應納所得稅等。當事人要麼通過參與這些非法活動獲得了現金,或者他知道或應該知道這筆錢是犯罪所得,或是故意漠視真相。

目前,Fan Zhang尚未對卑詩民事充公辦公室的指控作出回應。相關指控尚未得到法庭證實。加拿大哈利法克斯的聖瑪麗大學犯罪學家斯蒂芬.施耐德(Stephen Schneider)的調研顯示,溫哥華的洗錢模式是專業人士通過賭場和房地產來洗白現金,這種洗錢模式是加拿大犯罪史上的一個特例。他說:「我從未見過如此龐大又隱秘的洗錢活動。我們在加拿大從未見過這樣的事情,可能以後也不會再看到了。」


賭場示意圖(圖片來源: pixabay)

施耐德解釋道,溫哥華洗錢模式非常獨特,融合了多種操作手法:其中涉及通過地下錢莊避開中國對離境資金的外匯管制,從中國轉移出大量資金,等資金進入加拿大後,這些資金會與毒品交易中的現金混合在一起,然後再通過賭場和私人貸款的方式洗白。

卑詩省庫倫反洗錢調查委員會最高法院大法官奧斯汀.卡倫(Austin Cullen)於去年宣布了一系列針對洗錢活動調查報告,其嚴重性達到了令人震驚的程度,2018年度卑省洗錢數額超過70億加幣。



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