19日，警方商业罪案调查科连同证监会举行记者交代事件。（图片来源：警方案情简报截图）
【看中国2023年9月19日讯】（看中国记者李怀橘报导）虚拟资产交易平台JPEX近日被指诈骗，19日警方商业罪案调查科连同证监会举行记者交代事件。警方表示，截至18日夜晚10时，已接获1,641宗报案，涉及金额接近12亿港元。警方已冻结相关银行户口的结余，考虑充公6,700万港元犯罪得益。此外，警方称，拘捕行动视乎相关人士的参与程度，强调如涉案人身在外地会引渡回港。
警方接获1641宗报案 涉及金额近12亿港元
警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋在案情简报上表示，JPEX平台利用各种广告、社交媒体、找换店及网红KOL作广泛宣传，标榜JPEX平台提供的服务和产品“低风险、高回报”，以吸入投资者入局。2023年9月13日，证监会发出警告声明，指JPEX未获证监会发牌，而且其营运方式极之可疑。
警方在翌日（14日）接获证监会转介JPEX案件，由商业罪案调查科跟进。直至18日夜晚10时，警方已接获1,641宗报案，涉及金额接近12亿港元。
警方发现，当被证监会指出未获发牌后，JPEX调高网上交易费用，变相令到JPEX用户无法提取资金。
9月18日凌晨12时，JPEX更将其理财网页下架，并停止一切交易服务。同日警方拘捕8名涉案人士，包括4男4女(年龄介乎22 至52岁)，其身份为JPEX公司负责人及找换店店主。
证监会：所有被捕人都收过警告信
证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，此前证监会并无权监管虚拟货币交易，直至今年6月1日，新虚拟平台交易制度生效后，所有在港经营的中央虚拟交易平台都必须要向证监会申请牌照及受到监管。
由于JPEX在新制度下仍没有申请牌照，今年8月7日，证监会不点名提醒投资者小心此类无牌经营的投资平台。但JPEX之后更加变本加厉地违规销售。于是在9月13日，证监会发出警告，指JPEX集团旗下的任何一个实体都没有获得证监会发牌，亦都没有向证监会申请牌照。
黄乐欣表示，证监会发现一众KOL和找换店用极之可疑的手法推广JPEX服务和产品。证监会早前曾向涉事网络KOL及找换店发出21封警告信，要求停止宣传JPEX平台，所有被捕人都收过警告信。由于怀疑JPEX服务和产品涉及诈骗，因此证监会将案件转介给警方。
JPEX以虚假及误导性陈述欺骗投资者
警方商业罪案调查科警司李慕贤介绍骗案手法，指JPEX利用网红和场外找换店使用虚假、夸张及误导性陈述，声称JPEX是一间持牌、获得认可的虚拟货币交易平台，而且和香港上市公司有合作关系。李慕贤澄清，此项合作一早已经终止。
JPEX用户在平台上可以兑换不同的加密货币，或者在外国将虚拟资产转移到JPEX户口再做交易。JPEX亦自行发明加密货币JPC。但JPC的流通性极低，不可以在其他虚拟交易平台上交易。
警方从受害人的证供得知，他们被游说购买虚拟货币后，被要求将虚拟货币存放在JPEX那里，从而获得极高的投资回报。JPEX还要求投资者把加密货币的私钥（Private Key）交给他们保管。调查发现，JPEX基本控制了所有用户的资产。
李慕贤指，被证监会指出未获发牌后，JPEX随意限制投资者“出金”上限，譬如，投资者要取出1000个泰达币 （USDT），JPEX要求投资者支付99.9%的手续费，换言之，投资者最终只能取出1个泰达币 。
警方称，目前最大一宗金额涉及4,000万元“入金”，考虑到客户无法取回资产，警方有理由相信JPEX涉案人串谋诈骗。警方强调案件目前仍在调查中，警方会根据涉案人在案件中担当的角色，去采取相应的行动。
“拿督千金”庄思敏曾在视频中建议大家购买JPEX虚拟货币。（图片来源：视频截图）
大马拿督千金、艺人庄思敏曾在视频中建议大家购买JPEX虚拟货币。事件发生后，庄思敏称已飞回大马探亲。被问到马来西亚与本港有引渡条件，警方会否引渡相关人士回港，警方重申，拘捕行动视乎相关人士的参与程度，强调如涉案人身在外地会引渡回港。
警考虑充公6700万元犯罪得益
警方商业罪案调查科署理总督察麦伟光表示，被捕8人年龄介乎22至52岁，涉及串谋诈骗。犯罪团伙有详细分工，当中有公司负责人、员工，及俗称OTC的虚拟资产找换店店主。
警方在行动中搜查多个处所，包括被捕人士的住所和多间场外找换店，共检获约800万元现金、名贵首饰、电脑、电话及与JPEX相关文件等。
此外商业罪案调查科正在对被捕人士及相关公司进行财富调查，冻结银行结余约1,500万港元，并正进行程序，冻结总值4,400万元的3个物业，警方会考虑充公6,700万元犯罪得益。
商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，今次案件的受害人数和涉案金额巨大，令人乍舌。警方发现，受害人士多是没有加密货币经验的投资者，对JPEX平台及投资的产品缺乏认知，没有为自己的投资产品做风险评估，抱着“怕走宝”的心态，麻木地相信所谓的投资权威。
她强调这个世界没有免费的午餐，高回报的投资往往伴随着高风险，提醒投资者要格外小心。
来源:看中国
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