中國農行紐約分行涉洗錢被罰逾2億美元(圖)

中國農業銀行屬於中國五家最大的銀行之一，該行在紐約有一家重要的分行。（網路圖片） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2016年11月6日訊】美國紐約州金融監管機構表示，中國農業銀行因為違反紐約州的反洗錢法規，以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易，銀行方面需要支付2億1500萬美元的罰款。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

該機構指出，農行職員故意採取措施，包括在紐約分行進行可疑美元交易。此外，這家世界第三大銀行還讓監察人員保持「沉默」。根據聲明，農行同意監管機構的命令，並允許一個獨立第三方監督員調查該行整頓工作。

中國農業銀行屬於中國5家最大的銀行之一，該行在紐約有一家重要的分行。國有的中國農業銀行擁有大約2.8萬億美元資產，其中紐約分行的資產在95億美元左右。

根據彭博社披露，中國農行紐約分行一名負責監控管理程序的前管理人員向美國司法機構提出控告。她表示，由於曾向美聯儲提及該行在交易中存在洗錢風險，於2014年年底遭到解雇。

農行紐約分行因在風險管理，以及遵守反洗錢相關法律法規等方面存在重大缺陷，被美聯儲要求限期60天整改，以彌補農行紐約分行在風險管理和合規方面的不足。

此外，美聯儲要求，農業銀行董事會及農行紐約分行應在公告發布30天內聘請獨立第三方，對農行紐約分行自2014年10月1日至2015年3月31日期間的各類交易進行審查，並向美聯儲出具交易審查報告。

責任編輯:唐風 来源:BBC 中文網

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