华裔富商刘特佐。(图片来源:Getty Images)
【看中国2019年11月1日讯】马来西亚前总理纳吉布（Najib Razak）因涉入“一马基金”（1MDB）案被调查，且传出该案涉及中国国有企业，甚至和洗钱有关连。日前，美国司法部表示，已经与一马案的核心人物、华裔富商刘特佐达成了民事和解，因为刘特佐已同意交出价值7亿美元的资产。截至目前为止，美国已经追讨且没收该案达10亿美元资产。
10月30日，美国司法部宣布，已经与华裔富商刘特佐达成了民事和解，且刘特佐已同意交出高达7亿美元的资产。交出的这些资产分别在美国、英国与瑞士等国，其中包括一艘价值逾1.2亿的超级游艇、一栋比佛利山旅馆及纽约与伦敦的高端房地产等。这可说是美国司法部史上，最大的民事充公协议。
刘特佐及其家人盗用了马来西亚的一马发展公司资金，且透过美国、瑞士、新加坡及卢森堡等多国的金融机构进行洗钱。
FBI助理刑事调查官泰瑞．瓦德表示，从这次刘特佐的案件证明，FBI将会持续致力于铲除共谋行贿及洗钱的腐败分子，而那些资金原本是属于马来西亚人民的。
10月31日，马来西亚总理马哈蒂尔声称，该国将会向美国政府来索要这些钱，因为这些资产本来就是拿马来西亚人的钱买的。因此，我们可以证明这是马来西亚的钱。
现今，37岁的刘佐特行踪依然是个谜，他藏匿的地点可能包括了中国与中东国家。
马来西亚与美国调查人员都说，马来西亚政府国有投资基金“一马发展基金”，大约有45亿美元遭侵占。目前刘特佐仍然要面临的刑事控罪。而被指侵占的大马前总理纳吉步也已经被起诉。
马国“一马”案像骗局，爆中国国企涉洗钱
2018年7月，据《BBC》报导，马国停止了3项与中国企业合作的公共工程，即为2个天然气管道工程，及耗资200亿美元的东岸铁路线项目。
因为马来西亚财政部发现，在2个天然气工程中，仅完成13%，却已经付出88%的工程款了。因此，大马财政部官员潘俭伟（Tony Pua）认为，整个工程就好像是一场骗局，非常明显地涉及洗钱活动，当马国付钱给中国企业后，他怀疑这些钱可能流入前政府纳吉的政党。
潘俭伟说，2009年自从纳吉布上任之后，就成立官方战略发展基金“一马发展基金”，并宣称此基金将会用于将大马发展成地区金融中心。
“一马基金”后来遭媒体披露，有近7亿美元的钜款，从该基金帐户转入了纳吉布的个人银行帐户内，且该基金如今却已负价120亿美元。
2018年10月4日，在吉隆坡法庭上，纳吉布妻子罗斯玛（Rosmah Mansor）接受审讯，66岁的她，因涉嫌与“一马发展公司”的数十亿美元资金失窃案有关。她遭指控涉及洗钱等17项罪名，而成为该国史上第一位被指控的前首相夫人。
责任编辑:王君
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