黑天鹅突现:中国第二大虚拟币交易平台被封……(图)

2020-10-19 07:15 作者: 财经冷眼

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【看中国2020年10月19日讯】一直都在说,外汇是中国政府的命脉。这些年,中国政府为了几乎所有经济活动中的一大半,都是为了吸引外资,为了创汇,为了保外储,为了防止外汇流失。而在资本外流的渠道中,虚拟币交易无疑是一条非常重要的渠道。最近几年,中国政府打击资本外流的力度越来越大,所以“黑天鹅”不断。这次,“黑天鹅”轮到了虚拟货币的全球第二大交易所——中国的OKEx

10月16日,作为国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx突然发布公告称将暂停提币。这个消息在币圈投下了一颗炸弹,引起了海内外的广泛关注。OKEx官方公告称由于OKEx部分私钥负责人徐明星正在配合公安机关进行跨境洗钱调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权,而授权是提币的必要前提。为了最大限度地保证客户的利益,OKEx已决定于2020年10月16日11:00开始,暂停用户提币。

说直白一点,就是这个交易平台的负责人以非法交易洗钱罪名被调查,在这个平台上交易的所有客户都不能交易变现,不能提款。打个比方,比如说工行的董事长被调查,那么你在工行银行卡上的钱就提不出来,或者说海通证券董事长被调查,你在海通证券的股票账户里的资金无法提出来,都是同样的道理。

受此影响,一些用户开始直接在场外交易变现,导致OKB虚拟币盘中暴跌超过16%,OKB一度报价5.2美元,跌幅10.93%,总市值14.5亿美元。

在这个“黑天鹅”的带动下,主流虚拟币比特币也一度短线大幅丢下挫,数分钟内自高点下跌400美元,暴挫3%,其他主流虚拟币也纷纷下跌。数据显示,目前OKEx上仅比特币就有27万余枚,按照比特币目前报价11307美元计算,价值超过30.52亿美元,如此庞大的数额无论是变现、砸盘还是提现,都会对行情产生巨大波动。

在这个大利空消息的突然袭击下,最初1小时币民爆仓额达到374万美元(折合人民币2503万元),24小时爆仓额达到1.61亿美元 (折合人民币10.78亿元。

10月16日,中国数字货币交易平台OKEx暂停用户提币
10月16日,中国国内第二大数字货币交易平台OKEx暂停用户提币(网络图片)

OKEx于2017年5月成立,前身是OKCoin,是全球第三的资产交易平台,主要面向全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货和衍生品交易服务。OKEx前身为老牌交易所OKCoin,有“币圈黄埔军校”之称,是国内最早涉及衍生品交易的交易所之一。不过,OKEx平台内大多数用户都是国内用户,所以此次暂停提币在国内加密行业掀起了轩然大波。

国内很多炒币用户会将交易所钱包账户当成平时的“囤币账户”,方便交易操作,此次公告事发突然,许多用户的手中的数字货币可能直接被“锁在”交易所中,因此,OKEx此次暂停提币可能会对一些炒币用户带来直接的冲击。

OKex CEO在官方微博对此前的暂停提币公告作出回应:请大家放心,公司、业务、平台运营不受影响,属于私钥管理人个人问题,暂时停止提币,后续安排我们会第一时间跟大家公告,请大家以公告信息为准。

在现在“黑天鹅”不断的情况下,这样的安抚性言语是起不到什么作用的,投资者的恐慌丝毫不会减轻。这也是炒币者在开始在场外大幅抛售套现的主要原因。

说到OKEx平台徐明星被以非法跨境洗钱被调查,当然不会是空穴来风。币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱,此次涉案账户超过800个,数额特别巨大,性质恶劣。OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一,突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。

虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、适用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度非常大,交易模式复杂,很容易沦为洗钱的工具。可以说,因为具有去中心化和分布式记账、匿名性等特征,躲过监管,跨境转移资产是虚拟货币的天然属性,可能也是比特币为代表的虚拟货币诞生的初衷。在整个虚拟货币洗钱中,有很多专门的洗钱者承接业务,通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址,从而无法追踪。

虚拟货币有天然的能“换汇”的特点,可通过“汇币”实现人民币资金出境。所谓“汇币”是指将虚拟货币从一个交易平台汇到另一个交易平台,再通过该平台卖出并获取外汇。虚拟货币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成,所有的节点通过一个公共账本共享所有交易的全部信息,所以各个节点对彼此的情况知根知底,保证区块链上的虚拟货币可以无障碍高速流转,不像传统金融渠道环节之间需要很多信任协议,这为“汇币”提供了便利条件。

虚拟货币交易是中国一条庞大的洗钱和资金外流的通道,这些灰色的资金,通过在国内虚拟货币交易中心开户、然后将人民币资金汇入账户,购买虚拟货币,再到国外的虚拟货币交易市场交易,卖出换成美元,然后取出美元,整个交易过程就完成了。这几年,央行等监管部门一直在研究推出限制措施,包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台,或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制,都是为了有效截断这一条资金输送管。

在这两年人民币贬值、资本外流的大背景下,虚拟货币火爆交易的背后,是中国炒家的推波助澜,是海量资金出逃的缩影。由于监管越来越严,资金出境越来越困难,不管是外商实业投资利润还是海外进来兴风作浪的热钱,或者是国内的贪腐资金及其他灰色收入,通过正常的渠道很难出境,很多都选择了虚拟货币交易作为掩护,最终达到洗钱和出境的目的。

经常看到一些网友留言说,通过虚拟货币向海外转资产很方便,可以看出这种操作手法应该在现实生活中越来越常见了。而现在,中国警方对全球前三名的虚拟货币交易平台动手,很明显就是为了切断资金洗钱出境的通道,同时也像查封PP2平台一样,收割一把韭菜,这是非常明显的。

今年3月份,央行官微发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,提示金融消费者不要被虚拟货币交易平台骗了,警惕陷入虚拟货币陷阱。

除了打击数字货币,在新的监管形势下,中国央行反洗钱等工作不断加码升级,今年央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围,推动其积极履行反洗钱义务。今年1月,央行下发相关通知,自3月1日起,中国人民银行及分支机构将对非银行支付机构启动反洗钱现场检查工作,被查非银支付机构应按接口规范提供相关数据。

当然,今年以来开始在深圳、河北、浙江实行的大额存取款预约制度,以及中国央行推行的数字货币制度,其实都有打击洗钱、防止外汇流出的功能。综合来看,国内资产的出海途径是越收越窄了。



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