據檢察機關指控，1996年4月至1998年5月間，原湛江中海公司和湛江華海公司總經理劉海以非法佔有為目的，使用偽造或變造的金融憑證進行詐騙，為牟取非法利益，他向銀行工作人員行賄1370多萬元，與銀行工作人員互相勾結挪用公款1777萬多元，共騙取銀行和出資方的資金達1.９427億元。
涉案的幾名銀行工作人員也是「大鱷」：中國銀行湛江分行赤坎支行中山路辦事處原副主任彭勇，以銀行名義吸收資金不入賬，交給劉海6500萬元供其使用，從中收取好處費630萬元。該支行大德路辦事處原副主任黃少波，採用同樣手法，交給劉海6991萬元；中國銀行湛江分行財務科原工作人員周福生，與劉海共同詐騙，使用變造的金融憑證詐騙1７6億元，從中得到好處費77５萬元；建設銀行湛江分行營業部南橋儲蓄所原工作人員梁富華，利用職務之便，挪用公款1010萬元給劉海使用，從中得到好處費48萬元。
檢察機關認為，5被告人的行為分別或共同構成金融憑證詐騙罪、挪用公款罪、行賄罪、受賄罪。法庭上，5被告人均否認被指控的事實和罪名。
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