金融緊縮 美國假貸款真詐財集團猖獗

2008-04-19 12:24 作者: 林琳

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美國房貸市場的問題導致金融緊縮,許多中小企業都面臨申請貸款困難,而詐騙集團也趁人之危,利用小型企業需款孔急的心理,主動連絡提供融資機會,其實卻是假貸款真詐財。

美國非營利的組織「商業改進局」(BetterBusiness Bureau)最近公布資料,指出今年初以來已收到近 500樁遇到此類詐騙的投訴案。2007年共3000多樁,2006年僅1700多樁。由此可見以老手法行騙的集團在金融緊縮期間更為猖獗。

詐騙集團會透過打電話或是用電郵找目標下手,不只是小型公司,有時個人電話也會收到自稱某某金融服務公司「業務員」的電話。通常行騙者會直接表示這通電話是告知貸款獲准,只需繳手續費及稅金,即可獲得低利貸款。

商業改進局指出,詐騙集團通常會要求已上鉤者將手續費、稅金及先期利息電匯至其公司賬戶。據投訴者敘述,在他們匯出款項之後,就再也聯絡不上這家公司。投訴者被詐騙的金額多半是數千美元,損失最高的案例是2萬6000美元。

根據該局調查,此類詐騙集團多半在加拿大或是非洲,都是利用現代通訊的便利,以網路來遙控其作業。雖然這方式的詐財並非新手法,仍不斷有人受騙。
該局發言人表示,該組織網站會公布涉及假貸款真詐財的金融服務公司名單。民眾如果接到願提供貸款的電話或是電郵,可以上該組織網站查詢,瞭解是否是詐騙集團的騙術。




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