電話詐騙 騙走華僑2千萬 賬款難追回(圖)
曾經在國內各地肆虐的「中獎電話」騙局,目前已將行騙圈套拋向海外華人華僑,江西省南昌市公安局西湖分局日前搗毀一個特大電話詐騙團夥,查明先後被騙華人華僑一百多人,被騙走金額折合人民幣達兩千多萬。目前包括六名臺灣籍首犯在內的二十二名嫌犯已被依法批捕。
意外查獲
在南昌市的千禧頤和園內,有一套房間與眾不同,白天安靜,夜晚忙碌,數月如此。三月二十六日深夜,心有疑慮的小區巡警敲開了位於六層的這個神秘房間:屋內,十幾個人正在忙碌著用電話「聯絡業務」,警察的出現,讓所有人一下子驚慌失措。
警方將現場人員帶回分局調查,一個特大電話詐騙團夥因此現形——為首的臺灣籍居民江某很快供認,他們於去年七月開始,利用網路電話,專門針對海外華人華僑行騙。
根據江某提供線索,警方很快在附近小區將以陳某和馮某為首的另外兩個同夥成員抓獲,共二十二人,為首者都是臺灣籍民,三個團夥同時接受在臺灣一個叫「明哥」的人指揮。近日,二十二名嫌犯被檢察機關依法批捕。
嫌犯採用「傳統騙術」
根據犯罪嫌疑人供述,他們首先會以香港勝博公司客戶部專員的名義,直接給海外華人華僑打電話,告知「公司近期在香港等地舉行週年慶典抽獎,您的電話號碼正好名列其中。 」
數日後,另外一個成員又會跟上一個電話,「恭喜您被抽中二等獎,獎金為一百二十萬港幣,因您不是香港居民,需繳納百分之三認證費。」要求對方匯上 三千九百多歐元。不久,另外一個成員又會進一步告知對方,先前的一百二十萬獎金被投入了賽馬,現在已經變成了數千萬,要趕緊匯款辦理過戶手續。
橫財面前,不少人便陷入圈套,往騙子提供的賬號打錢,數額從數千到數萬歐元不等,之後便杳無音訊。
江某一夥採用的,正是在內地曾經頻繁出現的「中獎電話」騙局。不同的是,江某等人專門針對海外華人華僑,對騙術稍微進行了調整和完善。
首先,為了配合歐洲時差,江某一夥將自己的上班時間調整為每天下午三點,到夜晚十二點。
其次,通過網路搜索尋找海外華僑聯繫方式,為了補充相關信息,他們還會假冒香港某旅遊公司職員,利用市場調查等方式,套出海外華人華僑個人信息,以便於在通話中針對個人情況,「對症下藥」。
最後,為了讓騙局更加完美,從福建帶過的一群接線員,還經常被進行專門對話培訓。
多數贓款恐難追回
警方調查發現,自去年七月至今年三月案發時止,江某、陳某以及馮某等為首的三個詐騙團夥,在南昌共詐騙了七十餘名海外華人華僑,其中以法國為主,金額一千多萬元人民幣。另外,在來南昌之前,這三個團夥還曾在泉州利用同樣手段,詐騙了三十多名海外華人華僑一千多萬人民幣。
根據江某等人供述,他們詐騙來的錢,都會讓對方匯到指定賬號,這個賬號只有身在臺灣的「明哥」才能提取錢款,「明哥」隔一段時間會給內地下線分一次賬,騙到的錢一半歸「明哥」,其餘的由團夥內人員瓜分。
辦案人員告訴記者,轉發到內地的贓款,相當部分已經被當作涉案人員的生活費用、工資和電話費等消耗掉,留在臺灣的部分更是難以追查,所以大部分贓款估計將很難追回。
據悉,由於海外受害人被騙金額都不是特別巨大,所以多數都沒有主動報案,警方估計同類詐騙手法還在作案,提醒廣大海外華人華僑提高警惕,謹防受騙。
来源:中國新聞網
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