現金名表入境加國未申報華裔居民挨重罰

發表：2010-04-05 08:08

住在列治文的華裔居民去年10月從上海返回溫哥華機場（YVR）時，攜帶7萬元現金及價值3萬5000元的名表未如實申報，日前遭法院判罰3300元，由於法庭相信他的金錢來源並無不法，因此可在繳納民事罰款後申請歸還。海關表示，YVR每年查獲數千萬元旅客未申報現金，其中不乏黑錢。

現住列治文的華裔居民宋顧君（譯音，Gu Jun Song）去年10月29日從上海搭機返回溫哥華國際機場時，遭海關查獲口袋及行李箱中夾帶大量未申報現金，總數達7萬元。且手中一枚閃閃發亮的Vacheron Constantin名表，價值3萬5000元，也是此行在海外購買，亦未申報。

日前他在列治文省級法庭承認申報不實，遭法庭罰款3300元。所幸當局採納他對這些現金來源的說法，證明並非不法所得，因此在繳納民事罰款後可申請歸還。

加拿大邊境服務署（CBSA）表示，攜帶超過1萬元以上現金出入國境並非不法，只要如實申報，填寫表格即可。

事實上類似事件層出不窮，去年底一名旅客在溫哥華機場準備搭機前往德國法蘭克福時，也被當局查獲行李箱中藏有10萬元左右現金，桉件目前尚在法庭審理中。

儘管警方調查顯示這兩起攜帶超額現金闖關事件均與犯罪集團無關，但近年來CBSA屢屢破獲一些利用關卡攜帶現金洗黑錢的活動。從2007年至今太平洋區（Pacific Region）海關已截獲約650萬元可疑金錢，不法之徒可能藉由攜帶紙鈔、股票、債券等方式洗錢，其中98%是在溫哥華國際機場查獲。

2009年共查獲270萬元犯罪所得，其中有八起金額超過5萬元；同年另有21起查扣金額超過5萬元的桉件，因事後證實金錢來源合法，與犯罪活動無關，因此歸還給旅客。

2007年查獲170萬元黑錢，2008年則有210萬元，顯示不法之徒透過邊境攜帶現金洗錢的活動，愈來愈猖獗。

CBSA發言人馬紅妮（Hannah Mohoney）表示，從2007年至今本地海關所查獲的攜帶現金未申報桉件總數達3229起，總金額高達5200萬元，其中大多數在調查後證實與不法活動無關，因此歸還旅客。不過她強調，CBSA已將預防及打擊攜帶超額現金闖關視為重點工作。

去年底海關官員也在加美和平門（Peach Arch）邊境關卡，查獲一名外國人士企圖走私100萬元現金及一盎斯純金金幣進入加拿大。

就全國範圍而言，截至2009會計年度，海關共查獲4萬2000起攜帶超額現金闖關事件，較上一年度增加50%，查獲金額超過4億2000萬元，甚至超過10億元以上。

其中一起桉例是家中三名成員連續將價值25萬元的歐元現金帶到美國，再換成美金後匯到國外洗錢。

根據國際貨幣基金（IMF）預估，目前每年國際洗錢規模可達5000億美元以上。

来源:世界日報

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海，小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員：每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用，成為《看中國》網站的榮譽會員，就可以助力我們突破審查與封鎖，向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊，在危難時刻向他們發出預警，救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。